[Dark_Block]: Знакомьтесь – Crypto Capital

История с Bitfinex и Tether с 2017 года не сходит с первых страничек ведущих глобальных СМИ, а почти все журналисты объявили на управление этих компаний реальную охоту. сейчас мы уже знаем, что трудности криптовалютной биржи Bitfinex, сначала, соединены с потерей $851 млн ещё в августе прошедшего года. И типо повинна в этом панамская компания Crypto Capital. Так ли это? Каким образом Crypto Capital связан с грустно известной Mossack Fonseca и «Paradise Papers»? Какую роль тут играют члены группы Sunlot Holding, которая пробовала полностью законно заполучить Право на «похищенные» средства с MtGox?  В продолжение первой части серии [Dark_Block] – мы продолжим спуск в недра несчастной кроличьей норы, и попробуем вынуть оттуда более упитанных зайчиков.

Материалы [Dark_Block] получены редакцией Bitnovosti.com от анонимного создателя. Потому позиция и некие утверждения анонимуса могут различаться от представления самой редакции и автора-корректора, взявшего данные статьи в обработку.

Для начала, давайте в поэтапном порядке разглядим – что вышло за крайние несколько месяцев в делах Bitfinex и Tether, и что все-таки вызвало настолько широкий публичный диссонанс.

По определённым сведениям, уже в августе 2018 года у Bitfinex начались трудности с получением средств от их платёжного микропроцессора – компании Crypto Capital Corp. Неспособность либо нежелание панамских «друзей» возвращать средства означала для Bitfinex лишь одно – фиаско. Потому невзирая на то, что клиенты ещё сначала октября начали сетовать на трудности с выводом средств – управление биржи до крайнего опровергало слухи о своей несостоятельности и называло их домыслами, основанными на злом умысле.

***

9 октября сделалось понятно, что $100 млн токенов Tether пропали. Пошли слухи, что Deltec Bank дозволил Bitfinex забрать $100 млн из резервов Tether.

***

15 октября 2018 года в Bitfinex уже типо отчаянно просили Crypto Capital возвратить свои средства. Хотя бы $100 млн… В свою очередь, в Crypto Capital заявили, что средства конфискованы властями Польши, США, Англии и Португалии.

***

В ноябре 2018 года со счетов Tether в Deltec Bank был изготовлен перевод на счета Bitfinex в том же банке. Размер перевода — $625 млн

Взамен, Bitfinex сделал перевод со собственного USDT-счета, открытого в Crypto Capital, на счёт Tether в том же Crypto Capital. Размер перевода — $625 млн. USDT. Практически, токены просто передвинулись на счетах Crypto Capital.

естественно, неувязка в том, что Bitfinex не может получить средства от Crypto Capital, и, по факту, выходит, что часть недостающих средств из $851 млн была просто взята из резервов Tether. Как видно, часть резервов всё же была.

***

В ноябре по инициативе Министерства юстиции США было проведено расследование на предмет причастности Tether к манипулированию ценой биткойнов.

***

21 февраля 2019 года юрист Bitfinex сказал адвокатам Генеральной прокуратуры, что в Bitfinex хотят «взять кредит» в размере от $600 до $700 млн из запасных фондов, поддерживающих Tether. Хотя, на самом деле, это уже было изготовлено в ноябре 2018 года

***

27 февраля 2019 г Tether сменил формулировку гаранта обеспечения собственных токенов с «один к одному» на:

«Любой USDT обеспечен на 100% нашими резервами, включающими фиатные валюты, валютные эквиваленты, и, время от времени, активы и доходы от кредитов, выдаваемых нами третьим сторонам, включая аффилированные лица».

***

27 марта 2019 года Bitfinex и Tether всё же подписали официальное соглашение о кредитной полосы в размере $900 млн. Сторонами подписанного договора являются члены одной и той же команды, управляющие Tether, Bitfinex, iFinex, Digfinex и иными элементами данной структуры.

***

25 апреля 2019 года генеральный прокурор Нью-Йорка – Летиция Джеймс обвинила Bitfinex в потере $851 млн и попытке покрыть их резервами Tether. В ответ в Bitfinex заявили, что обвинения неверны, и генеральный прокурор Нью-Йорка действовала «нерадиво».

https://iapps.courts.state.ny.us/fbem/DocumentDisplayServlet?documentId=vIexA1b0spKOnK_PLUS_ZUGTJ3A==&system=prod

30 апреля 2019 г сделалось понятно, что Министерство юстиции США конфисковало у Crypto Capital часть типо «недостающих» $851 млн. Наиболее в Bitfinex были не способен опровергать явное.

***

По обвинению в причастности ко множественным денежным злодеяниям, в том числе, и связанных со счетами Bitfinex, был проведён арест 2-ух лиц, аффилированных с Crypto Capital.

Эпилог

Bitfinex: «НАШЕ ДЕЛО – превыше ваших интересов»

Перед тем, как вся следующая информация будет представлена на трибунал читателей – стоит подвести черту под тем, что уже отлично понятно:

  • Bitfinex и Tether – это кропотливо спланированное международное мошенничество, за которым стоят отъявленные проходимцы.
  • До крайнего времени, Bitfinex являлась базисной биржей на криптовалютном рынке, а главные торги везде ведутся в паре BTC/USDT [Tether].
  • Банковские счета Bitfinex и Tether соединены с подставными компаниями-мошенниками, уличёнными в связи с запятанными средствами колумбийских и мексиканских наркокартелей, также с иными видами преступной деятель.
  • Около 73% всех сделок с биткойнами совершаются при помощи токенов Tether

     https://www.cryptocompare.com/coins/btc/analysis/USD

    Ещё не так издавна, утверждалось что Tether покрыт фиатной валютой 1:1. сейчас же, когда в компании признали, что не все токены подкреплены настоящим кэшем, их обеспечение сделалось составлять не наиболее 74%, и то, только, по словам, генерального советника Bitfinex – Стюарта Хогнера.

    https://archive.fo/qYBQ7

    Выходит, что критик Bitfinex`ed, которого почти все откровенно называли психом, был в чём-то прав. А в чём ещё не ошибались «безумные» критики?

    Ведь не стоит забывать несколько принципиальных фактов, о которых главные СМИ, смакующие моральный и физический распад Bitfinex, излишний раз не упоминают:

  • Официально, Realcoin, а сейчас Tether, основали довольно непонятный персонаж и узнаваемый миллиардер – Брок Пирс, также его соратник – Крейг Селларз (crypto_shaman)
  • Крейг Селларз, до определённого времени, являлся техническим директором Bitfinex и Mastercoin
  • На сей день эти люди заранее дистанцировались от проектов и полностью не хотят иметь дела к происходящему с Bitfinex и Tether.

    Брок Пирс и Крейг Селларз – ядро Mastercoin [Omni]На счету Брока Пирса такие проекты, как Digital Entertainment Network [DEN], Internet Gaming Entertainment [IGE] (aka Affinity Media/IMI Exchange), BIT ANGELS, AngelList Sindicate, KnCMiner, Bitropolis, GoCoin, Tether [Realcoin], Block.one/EOS, также Blockchain Capital, средством которого он вкупе с компаньонами инвестировал ещё в 10-ки блокчейн-компаний.

    В 2014 году Брок Пирс, невзирая на протест почти всех членов биткойн-сообщества, занял пост председателя Bitcoin Foundation.  Этот неповторимый человек и просто культовый персонаж определённо заслуживает отдельного материала.

    Потому на данный момент разглядим лишь одну очевидную связь, которая соединила людей, на 1-ый взор не имеющих прямого дела к Bitfinex и Tether, но, где Брок Пирс играет главную роль.

    Sunlot Holdings – Noble Bank International

    Понятно, что с 2017 года по конец 2018 года Bitfinex воспользовалась услугами «банка», а поточнее стартапа, предоставляющего банковские услуги – Noble Bank International, дочерней компании Noble Markets. Компания находилась под юрисдикцией Пуэрто-Рико, о чём в собственных расследованиях не раз упоминала криптовалютная Биржа BitMEX.  В марте 2015 года Noble Markets объявили о своём сотрудничестве с большой биржей NASDAQ.

    Данное изображение не является реальным фото – оно выполнено медиа-командой Nasdaq в целях маркетинга. Они весьма старались

    Основоположником Noble Markets, которая получила Инвестиции от таковых больших инвесторов, как Blockchain Capital (Brock Pierce) и Tally Capital является некоторый Джон Беттс, чьё имя отбрасывает наши мемуары на 5 лет вспять:

    28 марта 2014 года в токийский Трибунал поступил документ, от некоторой группы инвесторов, назвавших себя «Sunlot Holdings Limited». Сущность документа заключалась в сохранении биткойн-биржи MtGox, и частичной компенсации вреда юзерам. Практически, было предложено купить биржу как есть, получив права на похищенные биткойны. Сумма выкупа было смехотворно символичной – 1 BTC.

    Группа Sunlot Holdings, зарегистрированная на Кипре, а именно, состояла из Брок Пирса (Crypto Currency Partners/Blockchain Capital), Уильяма Квигли (Clearstone Venture Partners), Мэтью Розака (SilkRoad Equity), Джонатана Янтиса (IGE) и Джона Беттса (Noble Bank International).

    Также, для «оптимизации процесса восстановления» mtGox, были привлечены последующие компании: Sitrick and Company, Grant Soonton, Endeavor Strategic Communications (Эндрю Брейтбарт), Freeh Group International Solutions (Луи Фрих – прошлый директор ФБР) и Perseus Telecom.

    Джон Беттс и Луис Фрих – Sunlot Holdings

    Почти все знают, что в июне 2018 года юридическая компания Freeh Spolkin & Sullivan LLP (FSS) проводила аудит счетов Tether, и подтвердила, что на банковских счетах Tether Limited было даже больше баксов ($2,55 миллиардов), чем необходимо для обеспечения эмитированных токенов USDT (2,54 миллиардов).

    Соучредителем Freeh Spolkin & Sullivan LLP (FSS) является прошлый директор ФБР Луис Фрих, который заходил в состав вкладывательной группы Sunlot Holdings Limited. Его сотрудник, арбитр Юджин Салливан, партнёр Freeh Spolkin & Sullivan, по совместительству находился в консультативном совете Noble Bank International.

    Отношения выглядели приблизительно так:

    юзер Bitfinex`ed, который нарисовал эту схему – безумный, его резонам доверять небезопасно. Можно и самому сойти с мозга

    Но, что ещё интересней – миллиардер Мэтью Розак, который также заходил в состав Sunlot Holdings, и занимал почётное пространство в совете директоров Noble Markets [Noble Bank International]:

    https://docs.house.gov/meetings/IF/IF17/20160316/104677/HHRG-114-IF17-TTF-RoszakM-20160316.pdf

    Мэтью Розак [Matthew Roszak] – член Bitcoin Foundation и партнёр в SilkRoad Equity LLC (фонд прямых инвестиций в штате Иллинойс, США, вложивший в разные компании наиболее $5 миллиардов).  Руководители SilkRoad Equity в совокупы владеют наиболее чем 60-летним опытом вложений и операционной деятель в широком диапазоне отраслей и заполучили наиболее 200 компаний по всему миру. Также SilkRoad Equity отличился в филантропической деятель, а именно, оказывая поддержку Clinton Foundation.

    Со-основатель Chicago Blockchain Center (CBC) и Bloq – Мэт Розак участвовал в ICO Mastercoin, Factom и Maidsafe. Выступает в роли партнёра фонда Blockchain Capital и является со-основателем фонда Tally Capital, который инвестировал в 20 стартапов, включая Coinbase, Kraken, BTCC, BitFury, BitGo, Block.One, Blockstream, Robocoin, Xapo и т.д.

    Но, на самом деле, фонд Tally Capital должен возникновением известному польскому бизнес-магнату из Чикаго – Эндрю «Флип» Филлиповски [Andrew «Flip» Filipowski], который также основал SilkRoad Equity:

    Эндрю «Флип» Филлиповски и Мэтью Розак

    Таковым образом, сокрытая ровная связь меж Bitfinex, Tether, Noble Bank, Freeh Group и Sunlot Holdings полностью явна, и в виду наличия официальных документов – это нереально опровергать.

    Увлекательный факт:

    Noble Bank (Пуэрто-Рико), Deltec Bank (Багамы) и Sackville Bank (Кайманы), работавшие с Bitfinex, употребляли один и этот же главный банк – Bank of New York Mellon

    В принципе, это не совершенно классические банки. Это компании, оказывающие банковские услуги, использующие в качестве хранителя «реальный банк». На самом деле, это оффшорные прокладки меж биржей и банковской системой.

    Bank of New York Mellon – большой нью-йоркский года.

    Большой инвестор в Ripple заходил в число участников известной встречи богатых «криптанов» – Satoshi Roundtable, вместе с таковыми персонажами, как Брок Пирс, Джон Беттс, Рив Коллинз, Айра Миллер, Крейг Селларз, Майкл Терпин, Роджер Вер, Эрик Вурхис и т.д. Заработав на Ripple ни много, ни не много – $2 миллиардов, Мэллон, естественно же, не являлся инсайдером. Просто подфартило.

    Незапятнанные руки – залог вашей сохранности

    Ну и что все-таки из этого? Разве отношения Bitfinex и Sunlot Holdings как-то связывают их с mtGox? естественно же нет. Но, факты наиболее чем замечательные.

    Потому перейдём к не наименее увлекательным связям уже всем известной компании – Crypto Capital, которую официально представляет очень странноватое лицо неопределённой национальности.

    «Иван Малина» – Человек-Загадка

    Ivan Manuel Molina Lee, просто неплохой человек с канадским гражданством, персонаж без лица. Иван, официально живущий в Панаме – счастливый владелец 10-ов подставных компаний и, что принципиально, является самым основным и самым «реальным директором» очень многообещающего и надёжного «банка» – Crypto Capital:

    https://opencorporates.com/officers?q=IVAN+MANUEL+MOLINA+LEE

    Популярность к Ивану пришла опосля рейда польских властей в марте 2018 года, когда были арестованы несколько счетов, по всей видимости, принадлежащих Crypto Capital и аффилированным с ней компаниям:

    https://www.tvp.info/36692986/kolumbijskie-kartele-praly-setki-milionow-przez-spolki-z-pruszkowa-i-okolic

    По утверждению властей Польши – эти средства соединены с мексиканскими и колумбийскими наркокартелями, также «большой криптовалютной биржей». Они добавили, что одним из хозяев счетов является канадец панамского происхождения.

    Всего было изъято, как минимум, $345 млн, при всем этом, засветились счета трёх взаимосвязанных компаний в 2-ух польских банках:

    • Crypto SP Z.O.O, Poland – Bank Spółdzielczy w Skierniewicach
    • NESO SP. Z.O.O, Poland – Bank Spółdzielczy w Skierniewicach
    • iTran SP Z.O.O, Poland – Bank Zachodni WBK

    Добавочно, понятно, что у NESO SP. Z OO также был банковский счёт в Bank Zachodni WBK:

    информация о именах компаний и банков взята с ресурса The Block:

    https://www.theblockcrypto.com/2019/05/08/the-bitfinex-ieo-how-did-we-get-here/

    https://www.theblockcrypto.com/2019/04/30/no-bitfinexs-seized-850-million-is-not-likely-to-be-unfrozen-within-weeks/ (закрытый контент)

    Достоверно понятно, что биржи Bitfinex и CEX.IO употребляли банковские счета, принадлежащие дочерней компании Crypto Capital Corp – Crypto SP Z.O.O:

    Обладателем компаний, зарегистрированных в Прушкове – Crypto SP Z.O.O и NESO SP. Z.O.O является Ivan Manuel Molina Lee:

    HTTP://www.krs-online.com.pl/crypto-sp-z-o-o-krs-7233285.html

    http://www.krs-Online.com.pl/neso-sp-z-o-o-krs-7172363.html

    Компанией iTran SP Z.O.O (бывшая Global Transaction Services SP. Z.O.O) со счётом в Bank Zachodni WBK обладает англичанин Джеймс Маллабёрн. Но, к этому персонажу вернёмся позднее.

    HTTP://www.krs-online.com.pl/msig-4400-15381.html

    http://www.krs-Online.com.pl/itran-sp-z-o-o-krs-1094440.html

    Весело, но злосчастный Mt.Gox также имел банковский счёт в Bank Zachodni WBK:

    MTGOX POLAND INC. SP. Z.O.O

    IBAN: PL59109023980000000117595694

    BIC: WBKPPLPP

    BANK NAME: BANK ZACHODNI WBK SA

    BANK ADDRESS: RYNEK 9/11

    COUNTRY: POLAND

    И часть похищенных средств была выслана конкретно на жаркий кошелёк Bitfinex:

    Совпадение, и не наиболее. Продолжим.

    Crypto Capital и все, все, все

    Оф.веб-сайт: https://cryptocapital.co/

    Crypto Capital – это типичный «центральный средств. Платёжно-процессинговая компания, которая обслуживала как обыденных клиентов, так и наикрупнейшие криптовалютные биржи, такие как BTCC, Kraken, BitMEX, Bitfinex и QuadrigaCX [RIP]. Вот это поворот! Сюжет становится всё наиболее увлекательным и закрученным.

    Если поглядим сейчас, то увидим всего четырёх клиентов, и где же Bitfinex? Опосля крайних заморочек – они пропали из перечня. А именно, из перечня бирж, на базе которого CoinMarketCap выводит средневзвешенный курс биткойна. Потому отправляемся вспять в прошедшее в 2016 год:

    https://web.archive.org/web/20161020174743/https://cryptocapital.co/

    Ещё незначительно вспять:

    сколько знакомых лиц, правда?
    Coinapult: «Ось зла»
    С 10 февраля 2018 года сервис очевидно испытывает определённые трудности

    Оф.веб-сайт: https://coinapult.com/

    По всей видимости, панамский сервис Coinapult сыграл для Crypto Capital очень значительную роль, являясь кое-чем вроде технологического ядра. Поначалу кошелёк дозволял отправлять биткойны по e-mail и SMS, а позже перевоплотился в некоторое подобие биржи. правда, курс брался конкретно с Bitfinex. Увлекательной индивидуальностью сервиса является непонятная функция Coinapult Locks, позволяющая зафиксировать стоимость криптовалюты к баксу либо даже золоту. Как конкретно – не уточняется, но, предположительно для этого употребляются токены Tether. В мае 2015 года Coinapult объявил о собственной полной интеграции с Crypto Capital.

    Сам сервис основан в 2012 году известными бизнесменами Эриком Вурхисом и Айрой Миллером, и получил средства на развитие от таковых больших инвесторов, как Барри Зильберт и Роджер Вер.

    Увлекательный факт:

    В сентябре 2018 года журналисты из почетаемого Wall Street Journal заявили, что через обменник ShapeShift, принадлежащий Эрику Вурхису, было отмыто целых $9 миллиардов. Сенсация была обеспечена. Эрик всячески это опровергает, утверждая, что по сути, сумма была в 4 раза меньше. Природная скромность, что здесь поделаешь…

    В ситуации на сей день более приметной деталью является, то, что API Crypto Capital разработал никто другой, как сам Айра Миллер, верный друг Эрика, с которым они вкупе покинули недружелюбные США и направились в Панаму – покорять океан нескончаемых оффшорных способностей:

    https://github.com/deginner

    И невзирая, на то, что Айра официально покинул Coinapult ещё в 2015 году – он работал над API Crypto Capital прямо до февраля 2016 года:

    https://github.com/deginner/cryptocap-api

    https://api.cryptocapital.co/v4

    Добавочно, Айра Миллер разработал программное обеспечение для сверх защищённых биткойн-автоматов, что очень веселит:

    https://lamassu.is/

    Миллер – весьма плодовитый девелопер, он сделал клиенты для самых фаворитных криптовалютных бирж и обменников:

    https://github.com/deginner/bitcoin_exchanges/tree/master/bitcoin_exchanges

    Это Bitfinex, Bitstamp, Btcchina, Huobi, Kraken, Poloniex, ShapeShift и т.д. Неописуемо впечатляющее зрелище…

    Позже, Coinapult добавочно встраивался с кошельками Mycelium, Safello и криптовалютой DASH.

    В этом всём нет никакой анонсы – это издавна расписано в этих статьях:

    Как устроена система распределения Tether (USDT) — часть 1

    Как устроена система распределения Tether (USDT) — часть 2

    И в этих:

    1 часть

    2 часть

    Благодарю создателей за проделанный гиганский труд. Также нужно поблагодарить Натаниэля Поппера за его восхитительную книжку – «Цифровое золото. Неописуемая история Биткойна», где детально описаны связи таковых персонажей, как Чарли Шрем, Роджер Вер, Эрик Вурхис, Айра Миллер, Барри Зильберт, также их проектов:

    Это вправду мистическая история!

    Скачать с OZON

    Просто скачать, и не запамятовать позже приобрести её на OZON!

    В книжке есть одна принципиальная деталь, которую большая часть авторов-расследователей почему-либо упускают из виду – это наистарейшая и сейчас не существующая Биржа Bitinstant, с которой, на самом деле, и началось восхождение Coinapult:

    Да, это Чарли Шрем, Эрик Вурхис и Айра Миллер – главный состав Bitinstant. Ну практически.

    Четвёртый элемент – Роджер Вер

    Да, всё правильно – это тот любитель испить в неплохой компании:

    Дальше – без объяснений.

    Кто мы такие, чтоб спорить с самим Сатоши Накамото – каким должен быть Биткойн?

    Роджер Вер инвестировал в такие биткойн-стартапы, как Ripple, Blockchain.info, Bitpay, CoinLab, Coinapult, Zcash, ShapeShift и Purse.

    Также, Роджер не только лишь инвестировал в Bitinstant и воспринимал в его работе конкретное роль, но, и посодействовал проекту Safello, кошельку, с которым интегрирован Coinapult.

    Роджер весьма любит помогать своим друзьям, к примеру, однокурснику Джесси Пауэлу – обладателю биржи Kraken либо сотруднике Эмилю Ольденбургу – основному редактору Bitcoin.com и основоположнику того самого кошелька Safello.

    Эмиль тоже в долгу не остаётся и посодействовал обосновать причастность Александра Винника ко взлому MtGox:

    Сотрудники японского стартапа Wiz Technologies [WizSec]: Ким Нильсон (слева), Джейсон Морис (в центре), Эмиль Ольденбург (справа)Джейсон Морис – тот разлюбезный юноша, который, в своё время, посодействовал Роджеру Веру защититься от злостного взломщика.

    Таковым образом, выходит, что Роджер Вер и его команда посодействовали провести расследование и выйти на след Александра Винника. И для чего Роджеру Веру это было необходимо? Да уж – неисповедимы пути Святого Накамото…

    Наверняка, он тоже растерял средства на MtGox и попросил друзей их отыскать.

    Не хватает 1-го принципиального элемента

    Увлекательный факт:

    Основоположник Bitinstant – Чарли Шрем отсидел два года, за то, что отмывал через эту биржу грязные средства с SilkRoad

    Но, на данный момент у него всё полностью замечательно, и он занимается развитием новейших проектов.

    Ещё одним приметным партнёром Crypto Capital является канадская криптовалютная Биржа QuadrigaCX, которая в крайние месяцы стала пристальным объектом внимания для почти всех глобальных СМИ. QuadrigaCX была базирована ещё в 2013 году 2-мя известными жуликами: Омаром Дханани, он же Майкл Патрин, также его старенькым другом и подельником – Джеральдом Коттеном, он же «Скипетр».

    Омар Дханани, арестованный в 2004 году участник хакерской группировки ShadowCrew и Майкл Патрин (aka Омар Патрин), основоположник Midas Gold, VFS Network и QuadrigaCX, являются одним и этим же лицом

    В конце в 2018 года сделалось понятно, что Джеральд Коттен типо скончался в Индии от весьма редчайшего работоспособности»> работоспособности»>заболевания в самом рассвете сил, и что самое основное – унёс с собой в могилу приватные ключи от кошельков, где хранились средства клиентов.

    «Майкл Патрин» и Джеральд Коттен – основоположники QuadrigaCX, также активные участники таковых HYIP-форумов, как TalkGold, MoneyMakerGroup и BlackHatWorld. Работали вкупе, как минимум, с 2008 года

    Прошедшее основоположников биржи, и нехорошая репутация самой платформы принудили почти всех усомниться в официальной версии произошедшего. Но, это уже отдельная история.

    сейчас уже никто не опровергает, что Crypto Capital причастен к разным денежным злодеяниям и откровенному мошенничеству. Прокуратура Нью-Йорка просит от Bitfinex и Tether соблюдения простых нормативных требований, а все СМИ наперерыв публикуют подробности звучного дела.

    История основания и развития Crypto Capital

    В первый раз мысль сотворения Crypto Capital была озвучена на форуме Reddit в 2013 году некоторым юзером Bitfan2013. Аноним, который, по его словам, вкупе со собственной семьёй заседал в совете директоров четырёх банков (в которых – не обозначил), предложил сделать в панамском оффшоре «реальный фиатный банк» для всего криптовалютного общества.

    https://web.archive.org/web/20171127225229/https://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/1pwhfm/bitfunder_closing_down_official/cd6wuk5/

    И, вправду, скоро на платформе Havelock Investments возникли акции панамской компании Crypto Financial (CFIG), которую позже переименуют в Crypto Capital Corp. Возникновение схожей конторы было полностью закономерно, в критериях, где классические банки не хотели открыто работать с криптовалютами.

    Официально платформа Havelock Investments принадлежит компании Panama Fund, S.A и её веб-сайт до сего времени работает, равно как и веб-сайт Crypto Capital:

    https://www.havelockinvestments.com/aboutus.php

    На данной площадке провели огромное количество IPO (открытая продажа акций), к примеру, для таковых жульнических проектов, как Neo and Bee и ASICMINER/AMHash.

    Увлекательный факт:

    Акции онлайн-казино Satoshi Dice, ранее принадлежащего обладателю ShapeShift – Эрику Вурхису, продавались конкретно на платформе Havelock Investments

    Одним из узнаваемых со-основателей Havelock Investments является Джеймс Грант – обладатель компании Lightbox Technologies и канадской биржи Canadianbitcoins.com:

    https://ca.linkedin.com/in/jamesgrantottawa

    Добавочно, Джеймс является техническим директором компании Arbit Corporation, которая работала в сфере биткойн-автоматов. Arbit принадлежит Джозефу Тоту, он же Джозеф Дэвид – прошлый обладатель сейчас не имеющейся канадской биржи CaVirtex:

    https://www.zoominfo.com/p/Joseph-Toth/-995673091

    Понятно, что этот человек с 2-мя именами до 2008 года управлял HYIP-проектом – Hedge for Profit, а сама CaVirtex закрылась при довольно странноватых обстоятельствах:

    https://siliconangle.com/2015/02/17/bitcoin-exchange-cavirtex-shutting-down-after-being-hacked/

    https://bitcointalk.org/index.php?topic=325980.0

    Позже бренд CaVirtex был выкуплен биржей Coinsetter, которая, в свою очередь, была приобретена известной биржей Kraken:

    Факт:

    Прямой обмен USDT на баксы, до определённого времени, был доступен лишь на одной бирже – Kraken:  

    1 ноября 2013 г Havelock Investments была приобретена компанией Panama Fund, S.A, но, команда осталась прежней:

    https://www.havelockinvestments.com/20131101-announcement.php

    Потому есть основания считать, что смена обладателя была наиболее чем символичной. Не исключено, что по сути Havelock Investments и Panama Fund, S.A, также взаимосвязанные с ними проекты – являются частью одной структуры, которой управляют матёрые аферисты.

    Global Trade Solutions A.G

    https://amyhcastor.files.wordpress.com/2019/04/global-trade-solutions.pdf

    сейчас материнской компанией Crypto Capital Corp является швейцарская Global Trade Solutions A.G, посреди менеджмента которой находятся Eitan Treger, Amit Raz и Ivan Manuel Molina Lee:

    https://www.easymonitoring.ch/handelsregister/global-trade-solutions-ag-661270

    Ранее компания называлась Semacon AG Software Engineering, и была базирована ещё в 2001 году. Хотя сам Иван вступил в должность лишь сначала 2017 года:

    https://www.zefix.ch/en/search/entity/list/firm/661270

    Добавочно, Eitan Treger и Amit Raz являются директорами компании Finnovative Holdings Limited, вровень с гражданкой Ravid Yosef, уже известной сообщницей Реджи Фулера:

    https://suite.endole.co.uk/insight/company/11771457-finnovative-holdings-limited

    Global Trading Solution, LLC

    30 апреля 2019 года сделалось понятно, что в процессе расследования против Bitfinex и Tether задержан узнаваемый предприниматель и прошлый футболист – Реджинальд Фулер. Его сообщница – Равид Йосеф пока остаётся на свободе и её местопребывание непонятно.

    https://www.justice.gov/usao-ndga/pr/business-owner-indicted-failing-establish-effective-anti-money-laundering-program

    Фулер и Йосеф инкриминируются в открытии огромного количества счетов для работы с криптовалютными биржами, а именно, от имени компании Global Trading Solutions, LLC, связанной с Crypto Capital. По словам прокурора, общий объём сделок составил, по наименьшей мере, несколько сотен миллионов баксов. Другими словами, господа оказывали услуги «теневого банкинга».

    Реджинальд Фулер и Равид Йосеф

    Всё бы ничего, если б в Crypto Capital не занимались обманом рядовых клиентов:

    https://bitcointalk.org/index.php?topic=1683368.msg40051264#msg40051264

    Обвинения были предъявлены ещё 11 апреля 2019 года, так что главные СМИ получали информацию с очевидным опозданием. Счета Фулера были заморожены ещё ранее – в октябре 2018 года, как раз в тот период, когда Биржа в очередной раз засветила свои дела с иными компаниями:

    6 октября 2019 г сделалось понятно, что Bitfinex работает с банком HSBC, через компанию Global Trading Solutions, LLC

    Увлекательный факт:

    HSBC Holdings plc — один из больших денежных конгломератов с штаб-квартирой в Лондоне. Дочерняя компания The Hongkong and Shanghai Banking Corporation является наикрупнейшим банком Гонконга, который был основан в 1865 году для финансирования торговли меж Китаем и Европой. 

    Начиная с 2005 года против HSBC выдвигались обвинения в отмывании средств мексиканских и колумбийских наркокартелей, также террористов. По результатам расследования в 2012 году сходу представили, что Global Trading Solutions, LLC и материнская компания Crypto Capital Corp – Global Trade Solutions AG соединены.

    И это оказалось настоящим:

    https://www.moneyhouse.ch/de/company/spiral-global-trade-solutions-ag-21093240791

    https://www.shab.ch/shabforms/servlet/Search?EID=7&DOCID=4217401

    Как понятно, в прошедшем, Реджи Фулер возглавлял компанию Spiral Inc, которую основал ещё в 1989 году. Потому ровная связь Global Trading Solutions, LLC, Global Trade Solutions AG и Crypto Capital Corp наиболее не оставляет никаких колебаний, поэтому что:

    https://www.bizapedia.com/co/global-trading-solutions-llc.html

    Итак, что мы имеем? Мутного типа из Панамы, которому обвинений не предъявлено, Реджи Фулера, которого за что-то решили «слить» и даму, о местонахождении которой ничего непонятно. Этого не много. Продолжаем.

    Кто стоит за Crypto Capital?

    Вот тут начинается самое увлекательное. Global Transaction Services (HK) до определённого времени являлась посредником меж Crypto Capital и разными банками, а именно, польскими:

    https://web.archive.org/web/20141029090613/HTTP://gtsus.net/services-for-intermediaries

    https://web.archive.org/web/20141119093002/HTTP://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/2m9z6w/australian_bank_refuse_to_sent_money_to_bitstamp

    HTTP://cryptocapitalcorp.blogspot.com/2015/10/crypto-capital-corp-scammers.html

    Структура компаний Global Transaction Services:

    GTS UK > GTS LLC > GTS HK

    Так кто же обладатель Global Transaction Services (UK)? Посреди директоров находились Дэниел Баррс и Джеймс Маллабёрн:

    https://opencorporates.com/companies/gb/07867696

    отец и отпрыск: Дэниел Баррс-старший и Дэниел Баррс-младший сели за финансовое мошенничество ещё в 2015 году:

    https://www.itv.com/news/meridian/2015-04-22/four-men-jailed-following-multi-million-pound-investigation/

    Опосля этого Global Transaction Services закончила своё существование, а через год закрылась, сплетенная с ней, очень популярная в определённых кругах – компания Breder Suasso:

    У Crypto Capital и новозеландского «банка» Breder Suasso была общая подставная компания – Global Transaction Services, LLC, от имени которой они открывали счета в таковых польских банках, как Bank Spółdzielczy, Bank Pekao и mBank, прошлый Brebank:

    https://www.bizjournals.com/atlanta/news/2016/05/13/global-transaction-services-head-indicted-for.html

    https://gsl.org/ru/press-center/press/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BE-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5-breder-suasso/

    При всем этом, не остаётся никаких колебаний, что обе компании принадлежали одной группе людей:

    https://opencorporates.com/companies/us_ga/14020795

    https://opencorporates.com/companies/us_ga/09025812

    Посреди директоров Breder Suasso можно увидеть имя Теодоро де Регибуса [Teodoro De Regibus]:

    https://opencorporates.com/companies/nz/5000060

    Великобританец Тео был единоличным акционером Breder Suasso Limited, и единственным директором английской компании Breder. Проживая на Маврикии – он управлял компанией Titan Corporate Services Ltd, оказывающей идентичные корпоративные услуги.

    Но, самое принципиальное, что, как минимум, в протяжении 16 лет, он заходил в совет директоров Mossack Fonseca & Co UK и её дочерней английской компании RM Company Services:

    https://www.companiesintheuk.co.uk/ltd/conifer-ridge

    https://www.companiesintheuk.co.uk/directors/conifer-ridge

    Да, это та панамская компания, которая помогала олигархам, диктаторам и откровенным мафиози скрывать свои средства в оффшорах. До публикации именитых «Панамских документов» – Mossack Fonseca занимала лидирующее пространство в оффшорной промышленности и представляла наиболее 300 000 компаний, начав свою работу ещё в 1977 году.

    И самое принципиальное – на сей день Global Transaction Services (HK) никуда не пропали. Они просто сменили своё имя на EHKonnect Limited:

    https://opencorporates.com/companies/hk/2106760

    Их веб-сайт непревзойденно работает и продолжает оказывать банковские услуги, к примеру, таковым платформам, как TD Markets, предлагающих разбогатеть торговлей бинарными опционами:

    https://www.tdmarkets.com/deposits

    Ранее, TD Markets, принадлежащий компании TDM Holdings Inc, воспользовался услугами Global Transaction Services (HK):

    https://web.archive.org/web/20161103205257/HTTP://www.tdmarkets.com/deposits

    Направили внимание на имя учётной записи? Да, это ещё одна компания Valoris HK Ltd, которая также оказывала банковские услуги:

    https://web.archive.org/web/20160308221136/http://www.valorisonline.eu/index.html

    С именованием Valoris HK связан и иной, сейчас не имеющийся, брокер бинарных опционов – Magnum Options. Веб-сайт вровень с ещё несколькими брендами, таковыми как Traderush, Boss Capital и 10Trade управлялся компанией Rushmore Marketing в Тель-Авиве. На сей день веб-сайты с таковыми наименованиями не работают, но, разве это неувязка для их хозяев?

    Все свои трудности Bitfinex собирается решить за счёт проведения приватного IEO, аналога ICO. Очень знакомая ситуация – лишь числа в разы больше.

    https://www.bitfinex.com/wp-2019-05.pdf

    13 мая 2019 года технический директор Bitfinex – Пауло Ардуино заявил в Твитер, что личные гиганты и легион юзеров за 10 дней перевели для злосчастной биржи нужный $1 миллиардов. Беспримерный вариант людской доброты и милосердия…

    Увлекательный факт:

    Заглавие токенов «LEO» весьма перекликается с заглавием панамской компании – LEO K, SA, главным акционером которой является узнаваемый юрист Хавьер Мартин Де Седас, он же – главный акционер NESO, Inc, материнской компании NESO SP. Z.O.O, принадлежащей уже знакомому до связанное с настоящим либо возможным повреждением ткани«>боли

    Ивану Малине [Ivan Manuel Molina Lee]. Без объяснений. 

    Пролог

    Опосля иска нью-йоркского прокурора – на бирже Bitfinex началась паническая продажа токенов Tether за биткойны, т.к. фиатные шлюзы, естественно, не работали. Курс биткойна начал расти.

    P.S. Алекс Джонс никогда этого не давал информацию. Это слова мальчишки, который в руках больше 1000$ никогда не держал. Удивительно, что даже он это осознает. А почти все – нет, продолжая защищать откровенных скамеров.

    ***

    Эх… время от времени докопавшись до правды – охото зарыть её назад. Хотя правды нет – и это правда. Потому забудьте обо всём этом и живите для себя тихо далее. Ну для чего для вас всё это необходимо? Вон смотрите – курс практически вдвое вырос. А чужие средства, и тем наиболее потерянные навечно – никак не ваша забота. Либо вы уже успели утратить тут свои? Ну тогда добро пожаловать в этот дивный мир других денег.

    Источник

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *