[Dark_Block]: Знакомьтесь – Crypto Capital

[Dark_Block]: Знакомьтесь – Crypto Capital Каталог ICO

История с Bitfinex и Tether с 2017 года не сходит с первых страничек ведущих глобальных СМИ, а почти все журналисты объявили на управление этих компаний реальную охоту. сейчас мы уже знаем, что трудности криптовалютной биржи Bitfinex, сначала, соединены с потерей $851 млн ещё в августе прошедшего года. И типо повинна в этом панамская компания Crypto Capital. Так ли это? Каким образом Crypto Capital связан с грустно известной Mossack Fonseca и «Paradise Papers»? Какую роль тут играют члены группы Sunlot Holding, которая пробовала полностью законно заполучить Право на «похищенные» средства с MtGox?  В продолжение первой части серии [Dark_Block] – мы продолжим спуск в недра несчастной кроличьей норы, и попробуем вынуть оттуда более упитанных зайчиков.

Материалы [Dark_Block] получены редакцией Bitnovosti.com от анонимного создателя. Потому позиция и некие утверждения анонимуса могут различаться от представления самой редакции и автора-корректора, взявшего данные статьи в обработку.

Для начала, давайте в поэтапном порядке разглядим – что вышло за крайние несколько месяцев в делах Bitfinex и Tether, и что все-таки вызвало настолько широкий публичный диссонанс.

По определённым сведениям, уже в августе 2018 года у Bitfinex начались трудности с получением средств от их платёжного микропроцессора – компании Crypto Capital Corp. Неспособность либо нежелание панамских «друзей» возвращать средства означала для Bitfinex лишь одно – фиаско. Потому невзирая на то, что клиенты ещё сначала октября начали сетовать на трудности с выводом средств – управление биржи до крайнего опровергало слухи о своей несостоятельности и называло их домыслами, основанными на злом умысле.

***

9 октября сделалось понятно, что $100 млн токенов Tether пропали. Пошли слухи, что Deltec Bank дозволил Bitfinex забрать $100 млн из резервов Tether.

***

15 октября 2018 года в Bitfinex уже типо отчаянно просили Crypto Capital возвратить свои средства. Хотя бы $100 млн… В свою очередь, в Crypto Capital заявили, что средства конфискованы властями Польши, США, Англии и Португалии.

***

В ноябре 2018 года со счетов Tether в Deltec Bank был изготовлен перевод на счета Bitfinex в том же банке. Размер перевода — $625 млн

Взамен, Bitfinex сделал перевод со собственного USDT-счета, открытого в Crypto Capital, на счёт Tether в том же Crypto Capital. Размер перевода — $625 млн. USDT. Практически, токены просто передвинулись на счетах Crypto Capital.

естественно, неувязка в том, что Bitfinex не может получить средства от Crypto Capital, и, по факту, выходит, что часть недостающих средств из $851 млн была просто взята из резервов Tether. Как видно, часть резервов всё же была.

***

В ноябре по инициативе Министерства юстиции США было проведено расследование на предмет причастности Tether к манипулированию ценой биткойнов.

***

21 февраля 2019 года юрист Bitfinex сказал адвокатам Генеральной прокуратуры, что в Bitfinex хотят «взять кредит» в размере от $600 до $700 млн из запасных фондов, поддерживающих Tether. Хотя, на самом деле, это уже было изготовлено в ноябре 2018 года

***

27 февраля 2019 г Tether сменил формулировку гаранта обеспечения собственных токенов с «один к одному» на:

«Любой USDT обеспечен на 100% нашими резервами, включающими фиатные валюты, валютные эквиваленты, и, время от времени, активы и доходы от кредитов, выдаваемых нами третьим сторонам, включая аффилированные лица».

***

27 марта 2019 года Bitfinex и Tether всё же подписали официальное соглашение о кредитной полосы в размере $900 млн. Сторонами подписанного договора являются члены одной и той же команды, управляющие Tether, Bitfinex, iFinex, Digfinex и иными элементами данной структуры.

***

25 апреля 2019 года генеральный прокурор Нью-Йорка – Летиция Джеймс обвинила Bitfinex в потере $851 млн и попытке покрыть их резервами Tether. В ответ в Bitfinex заявили, что обвинения неверны, и генеральный прокурор Нью-Йорка действовала «нерадиво».

https://iapps.courts.state.ny.us/fbem/DocumentDisplayServlet?documentId=vIexA1b0spKOnK_PLUS_ZUGTJ3A==&system=prod

30 апреля 2019 г сделалось понятно, что Министерство юстиции США конфисковало у Crypto Capital часть типо «недостающих» $851 млн. Наиболее в Bitfinex были не способен опровергать явное.

***

По обвинению в причастности ко множественным денежным злодеяниям, в том числе, и связанных со счетами Bitfinex, был проведён арест 2-ух лиц, аффилированных с Crypto Capital.

Эпилог

[Dark_Block]: Знакомьтесь – Crypto Capital

Bitfinex: «НАШЕ ДЕЛО – превыше ваших интересов»

Перед тем, как вся следующая информация будет представлена на трибунал читателей – стоит подвести черту под тем, что уже отлично понятно:

  • Bitfinex и Tether – это кропотливо спланированное международное мошенничество, за которым стоят отъявленные проходимцы.
  • До крайнего времени, Bitfinex являлась базисной биржей на криптовалютном рынке, а главные торги везде ведутся в паре BTC/USDT [Tether].
  • Банковские счета Bitfinex и Tether соединены с подставными компаниями-мошенниками, уличёнными в связи с запятанными средствами колумбийских и мексиканских наркокартелей, также с иными видами преступной деятель.
  • [Dark_Block]: Знакомьтесь – Crypto CapitalОколо 73% всех сделок с биткойнами совершаются при помощи токенов Tether

     https://www.cryptocompare.com/coins/btc/analysis/USD

    Ещё не так издавна, утверждалось что Tether покрыт фиатной валютой 1:1. сейчас же, когда в компании признали, что не все токены подкреплены настоящим кэшем, их обеспечение сделалось составлять не наиболее 74%, и то, только, по словам, генерального советника Bitfinex – Стюарта Хогнера.

    [Dark_Block]: Знакомьтесь – Crypto Capital

    https://archive.fo/qYBQ7

    Выходит, что критик Bitfinex`ed, которого почти все откровенно называли психом, был в чём-то прав. А в чём ещё не ошибались «безумные» критики?

    Ведь не стоит забывать несколько принципиальных фактов, о которых главные СМИ, смакующие моральный и физический распад Bitfinex, излишний раз не упоминают:

  • Официально, Realcoin, а сейчас Tether, основали довольно непонятный персонаж и узнаваемый миллиардер – Брок Пирс, также его соратник – Крейг Селларз (crypto_shaman)
  • Крейг Селларз, до определённого времени, являлся техническим директором Bitfinex и Mastercoin
  • На сей день эти люди заранее дистанцировались от проектов и полностью не хотят иметь дела к происходящему с Bitfinex и Tether.

    [Dark_Block]: Знакомьтесь – Crypto CapitalБрок Пирс и Крейг Селларз – ядро Mastercoin [Omni]На счету Брока Пирса такие проекты, как Digital Entertainment Network [DEN], Internet Gaming Entertainment [IGE] (aka Affinity Media/IMI Exchange), BIT ANGELS, AngelList Sindicate, KnCMiner, Bitropolis, GoCoin, Tether [Realcoin], Block.one/EOS, также Blockchain Capital, средством которого он вкупе с компаньонами инвестировал ещё в 10-ки блокчейн-компаний.

    В 2014 году Брок Пирс, невзирая на протест почти всех членов биткойн-сообщества, занял пост председателя Bitcoin Foundation.  Этот неповторимый человек и просто культовый персонаж определённо заслуживает отдельного материала.

    Потому на данный момент разглядим лишь одну очевидную связь, которая соединила людей, на 1-ый взор не имеющих прямого дела к Bitfinex и Tether, но, где Брок Пирс играет главную роль.

    Sunlot Holdings – Noble Bank International

    Понятно, что с 2017 года по конец 2018 года Bitfinex воспользовалась услугами «банка», а поточнее стартапа, предоставляющего банковские услуги – Noble Bank International, дочерней компании Noble Markets. Компания находилась под юрисдикцией Пуэрто-Рико, о чём в собственных расследованиях не раз упоминала криптовалютная Биржа BitMEX.  В марте 2015 года Noble Markets объявили о своём сотрудничестве с большой биржей NASDAQ.

    [Dark_Block]: Знакомьтесь – Crypto CapitalДанное изображение не является реальным фото – оно выполнено медиа-командой Nasdaq в целях маркетинга. Они весьма старались

    Основоположником Noble Markets, которая получила Инвестиции от таковых больших инвесторов, как Blockchain Capital (Brock Pierce) и Tally Capital является некоторый Джон Беттс, чьё имя отбрасывает наши мемуары на 5 лет вспять:

    28 марта 2014 года в токийский Трибунал поступил документ, от некоторой группы инвесторов, назвавших себя «Sunlot Holdings Limited». Сущность документа заключалась в сохранении биткойн-биржи MtGox, и частичной компенсации вреда юзерам. Практически, было предложено купить биржу как есть, получив права на похищенные биткойны. Сумма выкупа было смехотворно символичной – 1 BTC.

    Группа Sunlot Holdings, зарегистрированная на Кипре, а именно, состояла из Брок Пирса (Crypto Currency Partners/Blockchain Capital), Уильяма Квигли (Clearstone Venture Partners), Мэтью Розака (SilkRoad Equity), Джонатана Янтиса (IGE) и Джона Беттса (Noble Bank International).

    Также, для «оптимизации процесса восстановления» mtGox, были привлечены последующие компании: Sitrick and Company, Grant Soonton, Endeavor Strategic Communications (Эндрю Брейтбарт), Freeh Group International Solutions (Луи Фрих – прошлый директор ФБР) и Perseus Telecom.

    [Dark_Block]: Знакомьтесь – Crypto CapitalДжон Беттс и Луис Фрих – Sunlot Holdings

    Почти все знают, что в июне 2018 года юридическая компания Freeh Spolkin & Sullivan LLP (FSS) проводила аудит счетов Tether, и подтвердила, что на банковских счетах Tether Limited было даже больше баксов ($2,55 миллиардов), чем необходимо для обеспечения эмитированных токенов USDT (2,54 миллиардов).

    Соучредителем Freeh Spolkin & Sullivan LLP (FSS) является прошлый директор ФБР Луис Фрих, который заходил в состав вкладывательной группы Sunlot Holdings Limited. Его сотрудник, арбитр Юджин Салливан, партнёр Freeh Spolkin & Sullivan, по совместительству находился в консультативном совете Noble Bank International.

    Отношения выглядели приблизительно так:

    [Dark_Block]: Знакомьтесь – Crypto Capitalюзер Bitfinex`ed, который нарисовал эту схему – безумный, его резонам доверять небезопасно. Можно и самому сойти с мозга

    Но, что ещё интересней – миллиардер Мэтью Розак, который также заходил в состав Sunlot Holdings, и занимал почётное пространство в совете директоров Noble Markets [Noble Bank International]:

    [Dark_Block]: Знакомьтесь – Crypto Capital

    https://docs.house.gov/meetings/IF/IF17/20160316/104677/HHRG-114-IF17-TTF-RoszakM-20160316.pdf

    Мэтью Розак [Matthew Roszak] – член Bitcoin Foundation и партнёр в SilkRoad Equity LLC (фонд прямых инвестиций в штате Иллинойс, США, вложивший в разные компании наиболее $5 миллиардов).  Руководители SilkRoad Equity в совокупы владеют наиболее чем 60-летним опытом вложений и операционной деятель в широком диапазоне отраслей и заполучили наиболее 200 компаний по всему миру. Также SilkRoad Equity отличился в филантропической деятель, а именно, оказывая поддержку Clinton Foundation.

    Со-основатель Chicago Blockchain Center (CBC) и Bloq – Мэт Розак участвовал в ICO Mastercoin, Factom и Maidsafe. Выступает в роли партнёра фонда Blockchain Capital и является со-основателем фонда Tally Capital, который инвестировал в 20 стартапов, включая Coinbase, Kraken, BTCC, BitFury, BitGo, Block.One, Blockstream, Robocoin, Xapo и т.д.

    Но, на самом деле, фонд Tally Capital должен возникновением известному польскому бизнес-магнату из Чикаго – Эндрю «Флип» Филлиповски [Andrew «Flip» Filipowski], который также основал SilkRoad Equity:

    [Dark_Block]: Знакомьтесь – Crypto CapitalЭндрю «Флип» Филлиповски и Мэтью Розак

    Таковым образом, сокрытая ровная связь меж Bitfinex, Tether, Noble Bank, Freeh Group и Sunlot Holdings полностью явна, и в виду наличия официальных документов – это нереально опровергать.

    Увлекательный факт:

    Noble Bank (Пуэрто-Рико), Deltec Bank (Багамы) и Sackville Bank (Кайманы), работавшие с Bitfinex, употребляли один и этот же главный банк – Bank of New York Mellon

    В принципе, это не совершенно классические банки. Это компании, оказывающие банковские услуги, использующие в качестве хранителя «реальный банк». На самом деле, это оффшорные прокладки меж биржей и банковской системой.

    Bank of New York Mellon – большой нью-йоркский года.

    Большой инвестор в Ripple заходил в число участников известной встречи богатых «криптанов» – Satoshi Roundtable, вместе с таковыми персонажами, как Брок Пирс, Джон Беттс, Рив Коллинз, Айра Миллер, Крейг Селларз, Майкл Терпин, Роджер Вер, Эрик Вурхис и т.д. Заработав на Ripple ни много, ни не много – $2 миллиардов, Мэллон, естественно же, не являлся инсайдером. Просто подфартило.

    [Dark_Block]: Знакомьтесь – Crypto CapitalНезапятнанные руки – залог вашей сохранности

    Ну и что все-таки из этого? Разве отношения Bitfinex и Sunlot Holdings как-то связывают их с mtGox? естественно же нет. Но, факты наиболее чем замечательные.

    Потому перейдём к не наименее увлекательным связям уже всем известной компании – Crypto Capital, которую официально представляет очень странноватое лицо неопределённой национальности.

    «Иван Малина» – Человек-Загадка

    [Dark_Block]: Знакомьтесь – Crypto Capital

    Ivan Manuel Molina Lee, просто неплохой человек с канадским гражданством, персонаж без лица. Иван, официально живущий в Панаме – счастливый владелец 10-ов подставных компаний и, что принципиально, является самым основным и самым «реальным директором» очень многообещающего и надёжного «банка» – Crypto Capital:

    [Dark_Block]: Знакомьтесь – Crypto Capital

    https://opencorporates.com/officers?q=IVAN+MANUEL+MOLINA+LEE

    Популярность к Ивану пришла опосля рейда польских властей в марте 2018 года, когда были арестованы несколько счетов, по всей видимости, принадлежащих Crypto Capital и аффилированным с ней компаниям:

    https://www.tvp.info/36692986/kolumbijskie-kartele-praly-setki-milionow-przez-spolki-z-pruszkowa-i-okolic

    По утверждению властей Польши – эти средства соединены с мексиканскими и колумбийскими наркокартелями, также «большой криптовалютной биржей». Они добавили, что одним из хозяев счетов является канадец панамского происхождения.

    Всего было изъято, как минимум, $345 млн, при всем этом, засветились счета трёх взаимосвязанных компаний в 2-ух польских банках:

    • Crypto SP Z.O.O, Poland – Bank Spółdzielczy w Skierniewicach
    • NESO SP. Z.O.O, Poland – Bank Spółdzielczy w Skierniewicach
    • iTran SP Z.O.O, Poland – Bank Zachodni WBK

    Добавочно, понятно, что у NESO SP. Z OO также был банковский счёт в Bank Zachodni WBK:

    [Dark_Block]: Знакомьтесь – Crypto Capital

    информация о именах компаний и банков взята с ресурса The Block:

    [Dark_Block]: Знакомьтесь – Crypto Capital

    https://www.theblockcrypto.com/2019/05/08/the-bitfinex-ieo-how-did-we-get-here/

    https://www.theblockcrypto.com/2019/04/30/no-bitfinexs-seized-850-million-is-not-likely-to-be-unfrozen-within-weeks/ (закрытый контент)

    Достоверно понятно, что биржи Bitfinex и CEX.IO употребляли банковские счета, принадлежащие дочерней компании Crypto Capital Corp – Crypto SP Z.O.O:

    [Dark_Block]: Знакомьтесь – Crypto Capital

    [Dark_Block]: Знакомьтесь – Crypto Capital

    Обладателем компаний, зарегистрированных в Прушкове – Crypto SP Z.O.O и NESO SP. Z.O.O является Ivan Manuel Molina Lee:

    [Dark_Block]: Знакомьтесь – Crypto Capital

    HTTP://www.krs-online.com.pl/crypto-sp-z-o-o-krs-7233285.html

    http://www.krs-Online.com.pl/neso-sp-z-o-o-krs-7172363.html

    Компанией iTran SP Z.O.O (бывшая Global Transaction Services SP. Z.O.O) со счётом в Bank Zachodni WBK обладает англичанин Джеймс Маллабёрн. Но, к этому персонажу вернёмся позднее.

    [Dark_Block]: Знакомьтесь – Crypto Capital

    HTTP://www.krs-online.com.pl/msig-4400-15381.html

    http://www.krs-Online.com.pl/itran-sp-z-o-o-krs-1094440.html

    Весело, но злосчастный Mt.Gox также имел банковский счёт в Bank Zachodni WBK:

    MTGOX POLAND INC. SP. Z.O.O

    IBAN: PL59109023980000000117595694

    BIC: WBKPPLPP

    BANK NAME: BANK ZACHODNI WBK SA

    BANK ADDRESS: RYNEK 9/11

    COUNTRY: POLAND

    И часть похищенных средств была выслана конкретно на жаркий кошелёк Bitfinex:

    [Dark_Block]: Знакомьтесь – Crypto Capital

    Совпадение, и не наиболее. Продолжим.

    Crypto Capital и все, все, все

    [Dark_Block]: Знакомьтесь – Crypto Capital

    Оф.веб-сайт: https://cryptocapital.co/

    Crypto Capital – это типичный «центральный средств. Платёжно-процессинговая компания, которая обслуживала как обыденных клиентов, так и наикрупнейшие криптовалютные биржи, такие как BTCC, Kraken, BitMEX, Bitfinex и QuadrigaCX [RIP]. Вот это поворот! Сюжет становится всё наиболее увлекательным и закрученным.

    [Dark_Block]: Знакомьтесь – Crypto Capital

    Если поглядим сейчас, то увидим всего четырёх клиентов, и где же Bitfinex? Опосля крайних заморочек – они пропали из перечня. А именно, из перечня бирж, на базе которого CoinMarketCap выводит средневзвешенный курс биткойна. Потому отправляемся вспять в прошедшее в 2016 год:

    [Dark_Block]: Знакомьтесь – Crypto Capital

    https://web.archive.org/web/20161020174743/https://cryptocapital.co/

    Ещё незначительно вспять:

    [Dark_Block]: Знакомьтесь – Crypto Capitalсколько знакомых лиц, правда?
    Coinapult: «Ось зла»
    [Dark_Block]: Знакомьтесь – Crypto CapitalС 10 февраля 2018 года сервис очевидно испытывает определённые трудности

    Оф.веб-сайт: https://coinapult.com/

    По всей видимости, панамский сервис Coinapult сыграл для Crypto Capital очень значительную роль, являясь кое-чем вроде технологического ядра. Поначалу кошелёк дозволял отправлять биткойны по e-mail и SMS, а позже перевоплотился в некоторое подобие биржи. правда, курс брался конкретно с Bitfinex. Увлекательной индивидуальностью сервиса является непонятная функция Coinapult Locks, позволяющая зафиксировать стоимость криптовалюты к баксу либо даже золоту. Как конкретно – не уточняется, но, предположительно для этого употребляются токены Tether. В мае 2015 года Coinapult объявил о собственной полной интеграции с Crypto Capital.

    Сам сервис основан в 2012 году известными бизнесменами Эриком Вурхисом и Айрой Миллером, и получил средства на развитие от таковых больших инвесторов, как Барри Зильберт и Роджер Вер.

    Увлекательный факт:

    В сентябре 2018 года журналисты из почетаемого Wall Street Journal заявили, что через обменник ShapeShift, принадлежащий Эрику Вурхису, было отмыто целых $9 миллиардов. Сенсация была обеспечена. Эрик всячески это опровергает, утверждая, что по сути, сумма была в 4 раза меньше. Природная скромность, что здесь поделаешь…

    В ситуации на сей день более приметной деталью является, то, что API Crypto Capital разработал никто другой, как сам Айра Миллер, верный друг Эрика, с которым они вкупе покинули недружелюбные США и направились в Панаму – покорять океан нескончаемых оффшорных способностей:

    [Dark_Block]: Знакомьтесь – Crypto Capital

    https://github.com/deginner

    И невзирая, на то, что Айра официально покинул Coinapult ещё в 2015 году – он работал над API Crypto Capital прямо до февраля 2016 года:

    [Dark_Block]: Знакомьтесь – Crypto Capital

    https://github.com/deginner/cryptocap-api

    https://api.cryptocapital.co/v4

    Добавочно, Айра Миллер разработал программное обеспечение для сверх защищённых биткойн-автоматов, что очень веселит:

    [Dark_Block]: Знакомьтесь – Crypto Capital

    https://lamassu.is/

    Миллер – весьма плодовитый девелопер, он сделал клиенты для самых фаворитных криптовалютных бирж и обменников:

    [Dark_Block]: Знакомьтесь – Crypto Capital

    https://github.com/deginner/bitcoin_exchanges/tree/master/bitcoin_exchanges

    Это Bitfinex, Bitstamp, Btcchina, Huobi, Kraken, Poloniex, ShapeShift и т.д. Неописуемо впечатляющее зрелище…

    Позже, Coinapult добавочно встраивался с кошельками Mycelium, Safello и криптовалютой DASH.

    В этом всём нет никакой анонсы – это издавна расписано в этих статьях:

    Как устроена система распределения Tether (USDT) — часть 1

    Как устроена система распределения Tether (USDT) — часть 2

    И в этих:

    1 часть

    2 часть

    Благодарю создателей за проделанный гиганский труд. Также нужно поблагодарить Натаниэля Поппера за его восхитительную книжку – «Цифровое золото. Неописуемая история Биткойна», где детально описаны связи таковых персонажей, как Чарли Шрем, Роджер Вер, Эрик Вурхис, Айра Миллер, Барри Зильберт, также их проектов:

    [Dark_Block]: Знакомьтесь – Crypto Capital

    Это вправду мистическая история!

    Скачать с OZON

    Просто скачать, и не запамятовать позже приобрести её на OZON!

    В книжке есть одна принципиальная деталь, которую большая часть авторов-расследователей почему-либо упускают из виду – это наистарейшая и сейчас не существующая Биржа Bitinstant, с которой, на самом деле, и началось восхождение Coinapult:

    [Dark_Block]: Знакомьтесь – Crypto Capital

    Да, это Чарли Шрем, Эрик Вурхис и Айра Миллер – главный состав Bitinstant. Ну практически.

    [Dark_Block]: Знакомьтесь – Crypto CapitalЧетвёртый элемент – Роджер Вер

    Да, всё правильно – это тот любитель испить в неплохой компании:

    [Dark_Block]: Знакомьтесь – Crypto Capital

    Дальше – без объяснений.

    [Dark_Block]: Знакомьтесь – Crypto CapitalКто мы такие, чтоб спорить с самим Сатоши Накамото – каким должен быть Биткойн?

    Роджер Вер инвестировал в такие биткойн-стартапы, как Ripple, Blockchain.info, Bitpay, CoinLab, Coinapult, Zcash, ShapeShift и Purse.

    Также, Роджер не только лишь инвестировал в Bitinstant и воспринимал в его работе конкретное роль, но, и посодействовал проекту Safello, кошельку, с которым интегрирован Coinapult.

    Роджер весьма любит помогать своим друзьям, к примеру, однокурснику Джесси Пауэлу – обладателю биржи Kraken либо сотруднике Эмилю Ольденбургу – основному редактору Bitcoin.com и основоположнику того самого кошелька Safello.

    Эмиль тоже в долгу не остаётся и посодействовал обосновать причастность Александра Винника ко взлому MtGox:

    [Dark_Block]: Знакомьтесь – Crypto CapitalСотрудники японского стартапа Wiz Technologies [WizSec]: Ким Нильсон (слева), Джейсон Морис (в центре), Эмиль Ольденбург (справа)Джейсон Морис – тот разлюбезный юноша, который, в своё время, посодействовал Роджеру Веру защититься от злостного взломщика.

    Таковым образом, выходит, что Роджер Вер и его команда посодействовали провести расследование и выйти на след Александра Винника. И для чего Роджеру Веру это было необходимо? Да уж – неисповедимы пути Святого Накамото…

    Наверняка, он тоже растерял средства на MtGox и попросил друзей их отыскать.

    [Dark_Block]: Знакомьтесь – Crypto CapitalНе хватает 1-го принципиального элемента

    Увлекательный факт:

    Основоположник Bitinstant – Чарли Шрем отсидел два года, за то, что отмывал через эту биржу грязные средства с SilkRoad

    Но, на данный момент у него всё полностью замечательно, и он занимается развитием новейших проектов.

    Ещё одним приметным партнёром Crypto Capital является канадская криптовалютная Биржа QuadrigaCX, которая в крайние месяцы стала пристальным объектом внимания для почти всех глобальных СМИ. QuadrigaCX была базирована ещё в 2013 году 2-мя известными жуликами: Омаром Дханани, он же Майкл Патрин, также его старенькым другом и подельником – Джеральдом Коттеном, он же «Скипетр».

    [Dark_Block]: Знакомьтесь – Crypto CapitalОмар Дханани, арестованный в 2004 году участник хакерской группировки ShadowCrew и Майкл Патрин (aka Омар Патрин), основоположник Midas Gold, VFS Network и QuadrigaCX, являются одним и этим же лицом

    В конце в 2018 года сделалось понятно, что Джеральд Коттен типо скончался в Индии от весьма редчайшего работоспособности»> работоспособности»> работоспособности»>основное – унёс с собой в могилу приватные ключи от кошельков, где хранились средства клиентов.

    [Dark_Block]: Знакомьтесь – Crypto Capital«Майкл Патрин» и Джеральд Коттен – основоположники QuadrigaCX, также активные участники таковых HYIP-форумов, как TalkGold, MoneyMakerGroup и BlackHatWorld. Работали вкупе, как минимум, с 2008 года

    Прошедшее основоположников биржи, и нехорошая репутация самой платформы принудили почти всех усомниться в официальной версии произошедшего. Но, это уже отдельная история.

    сейчас уже никто не опровергает, что Crypto Capital причастен к разным денежным злодеяниям и откровенному мошенничеству. Прокуратура Нью-Йорка просит от Bitfinex и Tether соблюдения простых нормативных требований, а все СМИ наперерыв публикуют подробности звучного дела.

    История основания и развития Crypto Capital

    В первый раз мысль сотворения Crypto Capital была озвучена на форуме Reddit в 2013 году некоторым юзером Bitfan2013. Аноним, который, по его словам, вкупе со собственной семьёй заседал в совете директоров четырёх банков (в которых – не обозначил), предложил сделать в панамском оффшоре «реальный фиатный банк» для всего криптовалютного общества.

    [Dark_Block]: Знакомьтесь – Crypto Capital

    https://web.archive.org/web/20171127225229/https://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/1pwhfm/bitfunder_closing_down_official/cd6wuk5/

    И, вправду, скоро на платформе Havelock Investments возникли акции панамской компании Crypto Financial (CFIG), которую позже переименуют в Crypto Capital Corp. Возникновение схожей конторы было полностью закономерно, в критериях, где классические банки не хотели открыто работать с криптовалютами.

    Официально платформа Havelock Investments принадлежит компании Panama Fund, S.A и её веб-сайт до сего времени работает, равно как и веб-сайт Crypto Capital:

    [Dark_Block]: Знакомьтесь – Crypto Capital

    На данной площадке провели огромное количество IPO (открытая продажа акций), к примеру, для таковых жульнических проектов, как Neo and Bee и ASICMINER/AMHash.

    Увлекательный факт:

    Акции онлайн-казино Satoshi Dice, ранее принадлежащего обладателю ShapeShift – Эрику Вурхису, продавались конкретно на платформе Havelock Investments

    Одним из узнаваемых со-основателей Havelock Investments является Джеймс Грант – обладатель компании Lightbox Technologies и канадской биржи Canadianbitcoins.com:

    [Dark_Block]: Знакомьтесь – Crypto Capital

    Who is Havelock Investments and who has vetted them enough to send them their BTC? from Bitcoin

    [Dark_Block]: Знакомьтесь – Crypto Capital

    Добавочно, Джеймс является техническим директором компании Arbit Corporation, которая работала в сфере биткойн-автоматов. Arbit принадлежит Джозефу Тоту, он же Джозеф Дэвид – прошлый обладатель сейчас не имеющейся канадской биржи CaVirtex:

    [Dark_Block]: Знакомьтесь – Crypto Capital

    Понятно, что этот человек с 2-мя именами до 2008 года управлял HYIP-проектом – Hedge for Profit, а сама CaVirtex закрылась при довольно странноватых обстоятельствах:

    https://siliconangle.com/2015/02/17/bitcoin-exchange-cavirtex-shutting-down-after-being-hacked/

    Cavirtex shutting down from Bitcoin

    https://bitcointalk.org/index.php?topic=325980.0

    Позже бренд CaVirtex был выкуплен биржей Coinsetter, которая, в свою очередь, была приобретена известной биржей Kraken:

    [Dark_Block]: Знакомьтесь – Crypto Capital

    Факт:

    Прямой обмен USDT на баксы, до определённого времени, был доступен лишь на одной бирже – Kraken:  

    [Dark_Block]: Знакомьтесь – Crypto Capital

    1 ноября 2013 г Havelock Investments была приобретена компанией Panama Fund, S.A, но, команда осталась прежней:

    [Dark_Block]: Знакомьтесь – Crypto Capital

    Потому есть основания считать, что смена обладателя была наиболее чем символичной. Не исключено, что по сути Havelock Investments и Panama Fund, S.A, также взаимосвязанные с ними проекты – являются частью одной структуры, которой управляют матёрые аферисты.

    Global Trade Solutions A.G

    [Dark_Block]: Знакомьтесь – Crypto Capital

    https://amyhcastor.files.wordpress.com/2019/04/global-trade-solutions.pdf

    сейчас материнской компанией Crypto Capital Corp является швейцарская Global Trade Solutions A.G, посреди менеджмента которой находятся Eitan Treger, Amit Raz и Ivan Manuel Molina Lee:

    [Dark_Block]: Знакомьтесь – Crypto Capital

    https://www.easymonitoring.ch/handelsregister/global-trade-solutions-ag-661270

    Ранее компания называлась Semacon AG Software Engineering, и была базирована ещё в 2001 году. Хотя сам Иван вступил в должность лишь сначала 2017 года:

    [Dark_Block]: Знакомьтесь – Crypto Capital

    https://www.zefix.ch/en/search/entity/list/firm/661270

    Добавочно, Eitan Treger и Amit Raz являются директорами компании Finnovative Holdings Limited, вровень с гражданкой Ravid Yosef, уже известной сообщницей Реджи Фулера:

    [Dark_Block]: Знакомьтесь – Crypto Capital

    https://suite.endole.co.uk/insight/company/11771457-finnovative-holdings-limited

    Global Trading Solution, LLC

    30 апреля 2019 года сделалось понятно, что в процессе расследования против Bitfinex и Tether задержан узнаваемый предприниматель и прошлый футболист – Реджинальд Фулер. Его сообщница – Равид Йосеф пока остаётся на свободе и её местопребывание непонятно.

    [Dark_Block]: Знакомьтесь – Crypto Capital

    https://www.justice.gov/usao-ndga/pr/business-owner-indicted-failing-establish-effective-anti-money-laundering-program

    Фулер и Йосеф инкриминируются в открытии огромного количества счетов для работы с криптовалютными биржами, а именно, от имени компании Global Trading Solutions, LLC, связанной с Crypto Capital. По словам прокурора, общий объём сделок составил, по наименьшей мере, несколько сотен миллионов баксов. Другими словами, господа оказывали услуги «теневого банкинга».

    [Dark_Block]: Знакомьтесь – Crypto CapitalРеджинальд Фулер и Равид Йосеф

    Всё бы ничего, если б в Crypto Capital не занимались обманом рядовых клиентов:

    [Dark_Block]: Знакомьтесь – Crypto Capital

    https://bitcointalk.org/index.php?topic=1683368.msg40051264#msg40051264

    Обвинения были предъявлены ещё 11 апреля 2019 года, так что главные СМИ получали информацию с очевидным опозданием. Счета Фулера были заморожены ещё ранее – в октябре 2018 года, как раз в тот период, когда Биржа в очередной раз засветила свои дела с иными компаниями:

    [Dark_Block]: Знакомьтесь – Crypto Capital6 октября 2019 г сделалось понятно, что Bitfinex работает с банком HSBC, через компанию Global Trading Solutions, LLC

    [Dark_Block]: Знакомьтесь – Crypto Capital

    Увлекательный факт:

    HSBC Holdings plc — один из больших денежных конгломератов с штаб-квартирой в Лондоне. Дочерняя компания The Hongkong and Shanghai Banking Corporation является наикрупнейшим банком Гонконга, который был основан в 1865 году для финансирования торговли меж Китаем и Европой. 

    Начиная с 2005 года против HSBC выдвигались обвинения в отмывании средств мексиканских и колумбийских наркокартелей, также террористов. По результатам расследования в 2012 году сходу представили, что Global Trading Solutions, LLC и материнская компания Crypto Capital Corp – Global Trade Solutions AG соединены.

    И это оказалось настоящим:

    [Dark_Block]: Знакомьтесь – Crypto Capital

    https://www.moneyhouse.ch/de/company/spiral-global-trade-solutions-ag-21093240791

    https://www.shab.ch/shabforms/servlet/Search?EID=7&DOCID=4217401

    Как понятно, в прошедшем, Реджи Фулер возглавлял компанию Spiral Inc, которую основал ещё в 1989 году. Потому ровная связь Global Trading Solutions, LLC, Global Trade Solutions AG и Crypto Capital Corp наиболее не оставляет никаких колебаний, поэтому что:

    [Dark_Block]: Знакомьтесь – Crypto Capital

    https://www.bizapedia.com/co/global-trading-solutions-llc.html

    Итак, что мы имеем? Мутного типа из Панамы, которому обвинений не предъявлено, Реджи Фулера, которого за что-то решили «слить» и даму, о местонахождении которой ничего непонятно. Этого не много. Продолжаем.

    Кто стоит за Crypto Capital?

    [Dark_Block]: Знакомьтесь – Crypto Capital

    Вот тут начинается самое увлекательное. Global Transaction Services (HK) до определённого времени являлась посредником меж Crypto Capital и разными банками, а именно, польскими:

    [Dark_Block]: Знакомьтесь – Crypto Capital

    https://web.archive.org/web/20141029090613/HTTP://gtsus.net/services-for-intermediaries

    [Dark_Block]: Знакомьтесь – Crypto Capital

    https://web.archive.org/web/20141119093002/HTTP://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/2m9z6w/australian_bank_refuse_to_sent_money_to_bitstamp

    [Dark_Block]: Знакомьтесь – Crypto Capital

    HTTP://cryptocapitalcorp.blogspot.com/2015/10/crypto-capital-corp-scammers.html

    Структура компаний Global Transaction Services:

    GTS UK > GTS LLC > GTS HK

    Так кто же обладатель Global Transaction Services (UK)? Посреди директоров находились Дэниел Баррс и Джеймс Маллабёрн:

    [Dark_Block]: Знакомьтесь – Crypto Capital

    https://opencorporates.com/companies/gb/07867696

    отец и отпрыск: Дэниел Баррс-старший и Дэниел Баррс-младший сели за финансовое мошенничество ещё в 2015 году:

    https://www.itv.com/news/meridian/2015-04-22/four-men-jailed-following-multi-million-pound-investigation/

    [Dark_Block]: Знакомьтесь – Crypto Capital

    Опосля этого Global Transaction Services закончила своё существование, а через год закрылась, сплетенная с ней, очень популярная в определённых кругах – компания Breder Suasso:

    [Dark_Block]: Знакомьтесь – Crypto Capital

    У Crypto Capital и новозеландского «банка» Breder Suasso была общая подставная компания – Global Transaction Services, LLC, от имени которой они открывали счета в таковых польских банках, как Bank Spółdzielczy, Bank Pekao и mBank, прошлый Brebank:

    https://www.bizjournals.com/atlanta/news/2016/05/13/global-transaction-services-head-indicted-for.html

    https://gsl.org/ru/press-center/press/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BE-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5-breder-suasso/

    При всем этом, не остаётся никаких колебаний, что обе компании принадлежали одной группе людей:

    [Dark_Block]: Знакомьтесь – Crypto Capital

    https://opencorporates.com/companies/us_ga/14020795

    https://opencorporates.com/companies/us_ga/09025812

    Посреди директоров Breder Suasso можно увидеть имя Теодоро де Регибуса [Teodoro De Regibus]:

    [Dark_Block]: Знакомьтесь – Crypto Capital

    https://opencorporates.com/companies/nz/5000060

    Великобританец Тео был единоличным акционером Breder Suasso Limited, и единственным директором английской компании Breder. Проживая на Маврикии – он управлял компанией Titan Corporate Services Ltd, оказывающей идентичные корпоративные услуги.

    Но, самое принципиальное, что, как минимум, в протяжении 16 лет, он заходил в совет директоров Mossack Fonseca & Co UK и её дочерней английской компании RM Company Services:

    [Dark_Block]: Знакомьтесь – Crypto Capital

    https://www.companiesintheuk.co.uk/ltd/conifer-ridge

    https://www.companiesintheuk.co.uk/directors/conifer-ridge

    Да, это та панамская компания, которая помогала олигархам, диктаторам и откровенным мафиози скрывать свои средства в оффшорах. До публикации именитых «Панамских документов» – Mossack Fonseca занимала лидирующее пространство в оффшорной промышленности и представляла наиболее 300 000 компаний, начав свою работу ещё в 1977 году.

    [Dark_Block]: Знакомьтесь – Crypto Capital

    И самое принципиальное – на сей день Global Transaction Services (HK) никуда не пропали. Они просто сменили своё имя на EHKonnect Limited:

    [Dark_Block]: Знакомьтесь – Crypto Capital

    https://opencorporates.com/companies/hk/2106760

    [Dark_Block]: Знакомьтесь – Crypto Capital

    Их веб-сайт непревзойденно работает и продолжает оказывать банковские услуги, к примеру, таковым платформам, как TD Markets, предлагающих разбогатеть торговлей бинарными опционами:

    [Dark_Block]: Знакомьтесь – Crypto Capital

    https://www.tdmarkets.com/deposits

    Ранее, TD Markets, принадлежащий компании TDM Holdings Inc, воспользовался услугами Global Transaction Services (HK):

    [Dark_Block]: Знакомьтесь – Crypto Capital

    https://web.archive.org/web/20161103205257/HTTP://www.tdmarkets.com/deposits

    Направили внимание на имя учётной записи? Да, это ещё одна компания Valoris HK Ltd, которая также оказывала банковские услуги:

    [Dark_Block]: Знакомьтесь – Crypto Capital

    https://web.archive.org/web/20160308221136/http://www.valorisonline.eu/index.html

    С именованием Valoris HK связан и иной, сейчас не имеющийся, брокер бинарных опционов – Magnum Options. Веб-сайт вровень с ещё несколькими брендами, таковыми как Traderush, Boss Capital и 10Trade управлялся компанией Rushmore Marketing в Тель-Авиве. На сей день веб-сайты с таковыми наименованиями не работают, но, разве это неувязка для их хозяев?

    Все свои трудности Bitfinex собирается решить за счёт проведения приватного IEO, аналога ICO. Очень знакомая ситуация – лишь числа в разы больше.

    [Dark_Block]: Знакомьтесь – Crypto Capital

    https://www.bitfinex.com/wp-2019-05.pdf

    13 мая 2019 года технический директор Bitfinex – Пауло Ардуино заявил в Твитер, что личные гиганты и легион юзеров за 10 дней перевели для злосчастной биржи нужный $1 миллиардов. Беспримерный вариант людской доброты и милосердия…

    [Dark_Block]: Знакомьтесь – Crypto Capital

    Увлекательный факт:

    Заглавие токенов «LEO» весьма перекликается с заглавием панамской компании – LEO K, SA, главным акционером которой является узнаваемый юрист Хавьер Мартин Де Седас, он же – главный акционер NESO, Inc, материнской компании NESO SP. Z.O.O, принадлежащей уже знакомому до связанное с настоящим либо возможным повреждением ткани«>боли

    Ивану Малине [Ivan Manuel Molina Lee]. Без объяснений. 

    Пролог

    Опосля иска нью-йоркского прокурора – на бирже Bitfinex началась паническая продажа токенов Tether за биткойны, т.к. фиатные шлюзы, естественно, не работали. Курс биткойна начал расти.

    [Dark_Block]: Знакомьтесь – Crypto Capital

    P.S. Алекс Джонс никогда этого не давал информацию. Это слова мальчишки, который в руках больше 1000$ никогда не держал. Удивительно, что даже он это осознает. А почти все – нет, продолжая защищать откровенных скамеров.

    ***

    Эх… время от времени докопавшись до правды – охото зарыть её назад. Хотя правды нет – и это правда. Потому забудьте обо всём этом и живите для себя тихо далее. Ну для чего для вас всё это необходимо? Вон смотрите – курс практически вдвое вырос. А чужие средства, и тем наиболее потерянные навечно – никак не ваша забота. Либо вы уже успели утратить тут свои? Ну тогда добро пожаловать в этот дивный мир других денег.

    Источник

    Оцените статью
    Добавить комментарий