Двое онлайн-торговцев наркотиками признаны виновными в отмывании $2.8 млн через BTC

  Автор:

Создатель
Adem

В штате Нью-Йорк в первый раз признали подсудимых виноватыми в отмывании средств через криптовалюты.

Окружная прокуратура Манхэттена объявила
в среду, что обвиняемые Каллавей Крейн (Callaway Crain) и Марк Санчес (Mark Sanchez) отмыли $2.8 млн, заработанные за счет реализации через веб веществ, свободное распространение которых запрещается законом.

В период с 2013 по 2018 год двое парней продавали стероиды и остальные лекарства, включая виагру, в США через собственный веб-сайт NextDayGear и в даркнете. Они продали наиболее 10 000 продуктов и воспринимали платежи в криптовалюте и баксах через Western Union. Потом правонарушители отмыли приобретенные средства.

По словам прокурора, клиенты обычно оплачивали покупки в биткоинах, а обвиняемые отмывали доходы через один либо несколько «посреднических» криптовалютных кошельков, чтоб скрыть источник средств. Потом BTC конвертировались в баксы США с внедрением биржи криптовалют, до этого чем средства переводились на их банковские счета.

средства, приобретенные через Western Union, отмывались за счет использования поддельных удостоверений личности либо интернациональных банковских переводов от получателей за пределами США. Подсудимые признали себя виноватыми и будут приговорены к тюремному заключению сроком от 2.5 до 7.5 лет на слушании 12 июля. Окружной прокурор Манхэттена Сайрус Р. Вэнс-младший (Cyrus R. Vance, Jr) произнес:

«Обвиняемые заработали миллионы баксов на собственном веб-сайте, где продавали контрафактные стероиды и остальные управляемые вещества без рецепта клиентам во всех 50 штатах. веб-продавцы наркотиков, которые ведут бизнес в Нью-Йорке, должны принять к сведению: работаете ли вы на виду либо в черных уголках даркнета, у моего Управления есть способности и ресурсы, чтоб отследить источник средств, закрыть ваш бизнес и призвать вас к ответственности», - предупредил Вэнс.

На прошлой недельке кабинет такого же прокурора предъявил
обвинения трем лицам в торговле наркотиками и отмывании криптовалют на сумму $2.3 миллиона с внедрением предоплаченных дебетовых карт и снятия наличных в банкоматах в Манхэттене и Нью-Джерси. Не считая того, в первой половине апреля трейдер из Калифорнии был приговорен к двум годам кутузки за несоблюдение правил AML.

Источник

Интересная статья? Поделитесь ею пожалуйста с другими:
Оставьте свой комментарий:
Оставьте свой комментарий или вопрос

на Блоге
в Вконтакте
в Фейсбук