Финансовый регулятор Мальты предупреждает о рисках инвестиций в криптовалюты

Создатель
Lid’Ok

Управление по денежным услугам Мальты (MFSA) предупреждает о связанных с инвестициями в криптовалюту рисках и докладывает как выявлять и избегать жульнических схем.

В руководстве MFSA изложены более всераспространенные виды мошенничества, связанных с криптоактивами, первичным размещением токенов (ICO), краудфандинговыми проектами, зачинатели которые обещают получение большенный прибыли, также нерадивыми биржевые платформы и поддельными приложениями для электрических кошельков.

В документе содержится список самых всераспространенных признаков (всего 11) жульнических схем, которые следует учесть возможным инвесторам.

«Настороженность обязано вызывать обещание получить нереально высшую Прибыль, обычно выше, чем в среднем по рынку, стопроцентная окупаемость вложений, брутальные способы продаж, которые оказывают давление на инвестора, противоречие меж информацией в документах и устной информацией», – следует из управления MFSA.

В апреле Денежный регулятор Мальты  утвердил 14 агентов по криптовалютным активам – через 5 месяцев опосля вступления в силу Закона о виртуальных денежных активах, который был принят правительством Мальты в прошедшем году. Агенты сейчас должны оценить бизнес-планы собственных клиентов чтоб убедиться соответствуют ли они законодательной базе до этого чем подавать заявку в MFSA.

В марте MFSA назначает блокчейн-компанию CipherTrace проверить местные организации на соответствие правилам AML/CFT.

Источник

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *