FinCEN впервые оштрафовала трейдера криптовалют

сеть по борьбе с финансовыми злодеяниями (FinCEN) в первый раз оштрафовала биткоин-трейдера за нарушение Закона о банковской тайне (BSA) в рамках воплощения пирингового обмена криптовалют. О этом говорится в пресс-релизе.

Так, обитатель Калифорнии Эрик Пауэрс занимался покупкой и продажей биткоинов для клиентов, но не был зарегистрирован как оператор валютных переводов либо обладатель бизнеса в сфере денежных услуг.

Он типо соприкасался с биткоинами даркнет-маркетплейса Silk Road и обслуживал клиентов через анонимную сеть прокси-серверов TOR, не запрашивая нужные индивидуальные данные и информацию о происхождении средств. Соответственно, Пауэрс не подавал в контролирующие органы ни отчетов о подозрительной деятель (SAR), ни отчетов о денежных операциях (CTR).

А именно, в период с 2012 по 2014 года он выполнил наиболее 200 транзакций с фиатными валютами на сумму превосходящую $10 тыщ, также провел около 160 биткоин-транзакций на общую сумму в районе $5 млн. Ни одна из их не была подабающим образом зарегистрирована.

В конечном итоге FinCEN наложила запрет на предоставление Пауэрсом услуг, связанных с переводом средств, и оштрафовала на $35 000. Броско, что свою вину обвиняемый признал.

“Обязательства перед законом распространяются на всех операторов валютных переводов, вне зависимости от их размеров… Они занимаются переводами средств и должны региться. Подобные проколы ставят под опасность нашу финансовую систему и национальную сохранность, также подрывают принципы ответственного развития сферы денежных услуг”, — заявил директор FinCEN Кеннет Бланко.

Полный текст решения:

Assessment Eric Powers Final for Posting 04.18.19_1 by schteringard on Scribd

Добавим, что глава компании TokenSoft Inc Мейсон Борда написал в Twitter, что это уже 2-ой схожий вариант, но не предоставил наиболее подробную информацию.

Mason & Co.@masonic_tweets

Second time!

Глядеть остальные твиты Mason & Co.

Напомним, в конце прошедшего года FinCEN обязала денежные учреждения США предоставлять информацию о сделках с недвижимостью, полученной за криптовалюту.

Источник

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *