Исследование: манипулирование рынками с помощью ботов продолжается на децентрализованных биржах

  Автор:

Создатель
Adem

Арбитражные боты обширно употребляются в манипулятивных стратегиях получения прибыли на децентрализованных биржах (DEX), говорят исследователи из Корнелльского института.

Как докладывает
Bloomberg, в исследовании документируется и измеряется глубина и специальные свойства манипулирования рынком при помощи роботов, которые, как говорят исследователи, сделали специфичные инструменты, подрывающие базисную сохранность блокчейнов торгуемых активов.

Исследователи идентифицировали наличие таковых стратегий, как опережающие сделки - когда трейдеры лицезреют остальные заказы и располагают собственные сначала. В контексте криптовалют боты употребляются для роли в практике под заглавием приоритетные аукционы на газ (priority gas auctions - PGA), которая определяется в документе как «конкурентноспособное увеличение размера комиссии за транзакции с целью получения приоритетного порядка выполнения для транзакций».

Таковым образом, автоматические торговые стратегии в контексте криптовалют ориентированы на оптимизацию задержек в сети, чтоб предугадать и употреблять сделки обыденных юзеров с целью получения экономических преимуществ, говорят исследователи. Исследователи проанализировали и другую манипуляцию, которую они окрестили извлечением ценности из майнинга (miner-extractable value - MEV). По их утверждению, эта практика дозволяет употреблять в собственных целях вероятные системные уязвимости на уровне консенсуса.

Эти стратегии и огромное количество связанных с ними остальных, в том числе разветвление за счет комиссий (fee-based forking) и атаки с учетом времени (time-based bandit), делают опасности сохранности на уровне консенсуса и близкую к реальности опасность для таковых блокчейнов как Эфириум, заявили исследователи. Bloomberg цитирует Ариэля Джулса (Ariel Juels), доктора Корнелльского института и создателя исследования. Он заявил, что подобные практики, возможно, будут всераспространены и на централизованных биржах:

«Мы не имеем ни мельчайшего представления о масштабах мошенничества на централизованных биржах. Если мы экстраполируем то, что мы лицезрели на DEX, то манипуляции на централизованных биржах могут достигать млрд баксов».

Представители базирующейся в Швейцарии компании Bancor – одной из децентрализованных бирж, на которых исследователи выявили наличие опережающих сделок, сказали Bloomberg, что платформа устанавливает наибольшие цены на газ, чтоб злоумышленники не могли давать наиболее высочайшие цены для обеспечения приоритета транзакций.

В конце марта говорилось, что CoinMarketCap изменит
систему ранжирования криптовалютных бирж. Предпосылкой этому могли стать многократные исследования, подтверждающие искусственное завышение размеров торгов на биржах. Посреди прошедшего месяца анонимная группа исследователей CryptoIntegrity опубликовала доклад, согласно которому 86% транзакций и 88% размера торгов на криптовалютных биржах создаются искусственно.

Не считая того, в конце прошедшего года Blockchain Transparency Institute опубликовал собственный каждогодний отчет о торговых размерах бирж, согласно которому лишь две площадки из ТОП-25 не завышают объемы торгов.

Источник

Интересная статья? Поделитесь ею пожалуйста с другими:
Оставьте свой комментарий:
Оставьте свой комментарий или вопрос

на Блоге
в Вконтакте
в Фейсбук