Как отмывают криминальные деньги используя биткоин от Kitoboy

 


1. Преступные, либо «грязные» средства, это в главном кеш в итоге преступной деятель, будь то наркотрафик, проституция, торговля детками, торговля органами и прочее. Пореже встречаются банковские счета с средствами, добытыми в итоге взломов/мошенничества и так дальше.
2. Маленькие суммы отмываются прямой cash-ОТС-сделкой (привет, локалбиткоинс), когда за их покупается биток, которые отчаливает в воззвание преступной структурой.
3. Огромные суммы фактически нереально отмыть с помощью OTC и кеша. Принципиально осознавать, что для огромных сумм запятанных средств, постоянно должен существовать банк, готовый их у себя принять и положить на счет. средства не стают от этого «чище», они только попадают в среду wire-трансферов.
4. правило первого шага мойки — обычное, чтоб отмыть бабло через биток, необходимо приобрести биток. Эта капитанская фраза не так ординарна, как кажется, когда речь идет о огромных размерах. Разгрузить большенный размер запятанных средств на ОТС за биток было (и является) очень сложной задачей, так как торговцы битка нередко завлекают проф escrow-юристов, которые запрашивают определенные документы у «поставщика фиата», и при отказе либо невозможности крайнего эти доки предоставить – сделка заканчивается не начавшись.
5. А вот биржи – это совершенно другое дело. Фиат (непринципиально, грязный либо незапятнанный) имеет покупательную способность, другими словами за фиат можно приобрести, к примеру, Tether, а за Tether приобрести биток. При всем этом принципиальной задачей является смешение фиата из различных источников в один котел, перевоплощение (полное либо частичное) котла фиата в котел битка, и вывод битков.
6. При огромных размерах грязного фиата, структуры типа Tether / Bitfinex являются очень полезными инструментами отмывки бабла. Главной претензией к Tether во все времена было «обоснуй, что у тебя довольно фиата для покрытия фантиков!», другими словами вопросец по остаткам на счетах. никто не задавал вопросцев по поступлениям и выводам средств со счетов, когда под соусом «покупки/реализации USDT» могли выгоняться незапятнанные средства, а загоняться грязные. Не необходимо запамятовать про Bitfinex а именно и про картель в общем. Где 2-ой по размерам Рынок BTC/USDT опосля финика? — на Бинансе. Схема №2 перевода грязного фиата в USDT, за который покупался бы биток и выводился для второго шага отмыва имеет все права на существование. Если на биржевые торги приходится незначимая часть такового потока (в виду такового понятия, как биржевой стакан), главные сделки USDT/BTC проходили на ОТС, и у финика и у банана есть свои OTC-дески. Иная важная часть денежного потока быть может отмыта через Tether Treasury, в виду его индивидуальности резвой смены обладателя активов (Петя завел фиат — вывел USDT, Вася завел USDT – вывел фиат).
7. правило второго шага мойки — не труднее первого. необходимо реализовать биток на ОТС за незапятнанный фиат. Другими словами, криминал становится поставщиком битка. Как правило, на ОТС-сделках, у escrow-юристов к поставщику битков вопросцев намного меньше, чем к поставщику фиата. необходимо только удостовериться, что предлагаемые битки не «помечены», как хакерские, силкроадовские и так дальше. В общем говоря, по итогам всех схем, некоторый «денежный криптофонд» реализует битки на ОТС, получая взамен незапятнанный фиат.
8. Незапятнанный фиат инвестируется в объекты недвижимости, некриминальный бизнес и в остальные легитимные «дорогие покупки».
9. Миссия по отмыву бабла выполнена.

Источник

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *