Трейдер из Калифорнии приговорен к двум годам тюрьмы за несоблюдение правил AML

Трейдер из Калифорнии приговорен к двум годам тюрьмы за несоблюдение правил AML Новости криптовалют

Создатель
Adem

Трейдер из Калифорнии приговорен к двум годам тюрьмы за несоблюдение правил AML

Трейдер с LocalBitcoins, продавший BTC наиболее 1 000 человек в США, приговорен к двум годам тюремного заключения в федеральной кутузке.

Как утверждается в официальном пресс-релизе
кабинета прокурора США в Южном окружении Калифорнии, гражданин Мексики Якоб Баррелл Кампос (Jacob Burrell Campos) получил наиболее $820 000 от продаж BTC на P2P-платформе с 2015 по 2018 год.

По заявлению прокуроров, Баррелл производил сделки за наличные, используя переводы через банкоматы и MoneyGram. Таковым образом, он работал с трейдерами LocalBitcoins без проведения проверок по борьбе с отмыванием средств (AML) и подабающей осмотрительности в отношении источника средств, говорят прокуроры.

Находясь под стражей с августа
прошедшего года, Баррелл признал
себя виноватым в предъявленных обвинениях в октябре. Баррел заявил, что он и остальные неназванные лица раз в день перевозили тыщи баксов через границу США и Мексики и совершали сделки с живущим в Сан-Диего торговцем драгоценными сплавами Джозефом Кастильо (Joseph Castillo).

В дополнение к тюремному заключению, у Баррелла также будут конфискованы $823 357, заработанные на сделках с трейдерами LocalBitcoins. Вначале Барреллу угрожало до 5 лет кутузки.

«Нынешнее вынесение приговора Барреллу является напоминанием тем, кто производит валютные переводы нелегально и без лицензии о том, что законы и правила используются к сделкам с криптовалютой так же, как и к иным типам денежных транзакций», — произнес особый агент Дэвид Шоу (David Shaw) в пресс-релизе.

Этот вариант является крайним в растущем числе подобных историй. На прошлой недельке Трибунал Торонто конфисковал
$1.4 млн в BTC у онлайн-торговца наркотиками. Схожая конфискация в криптовалютах стала наикрупнейшей в истории Канады.

Источник

Оцените статью
Добавить комментарий