В США арестован подозреваемый в криптовалютном и банковском мошенничестве

  Автор:

Создатель
Adem

Прокурор южного окрестность Нью-Йорка Джеффри Берман (Geoffrey Berman) объявил о аресте гражданина США по обвинению в управлении теневыми криптовалютными компаниями и банковском мошенничестве.

Прокурор Соединенных Штатов по южному округу Нью-Йорка заявил о аресте обитателя Аризоны Реджинальда Фаулера (Reginald Fowler), который инкриминируется в управлении нелицензированным обслуживанием валютных переводов и банковском мошенничестве. Его предполагаемая соучастница, гражданка Израиля Равид Йосеф (Ravid Yosef), которая также инкриминируется в мошенничестве, все еще находится на свободе.

Согласно заявлению, в 2018 году Фаулер работал сходу в нескольких связанных меж собой компаниях, предоставляющих банковские услуги для криптовалютных бирж. Он делал бессчетные неверные заявления банкам, чтоб открыть банковские счета, которые в предстоящем использовались для получения депозитов от физических лиц, покупающих цифровую валюту.

Сообщается, что Фаулер и Йосеф сфальсифицировали электрические платежные аннотации, чтоб скрыть настоящую природу их бизнеса. Берман утверждает, что «их организация обходила меры по борьбе с отмыванием средств, которые гарантируют, что финансовая система США не употребляется в криминальных целях».

Напомним, что в конце прошедшего месяца двое онлайн-торговцев наркотиками были признаны виноватыми в отмывании $2.8 млн при помощи биткоина. Ранее кабинет окружного прокурора Манхэттена предъявил обвинения трем лицам в торговле наркотиками и отмывании криптовалют на сумму $2.3 млн. Не считая того, в первой половине апреля трейдер из Калифорнии был приговорен к двум годам кутузки за несоблюдение правил AML.

Источник

Интересная статья? Поделитесь ею пожалуйста с другими:
Оставьте свой комментарий:
Оставьте свой комментарий или вопрос

на Блоге
в Вконтакте
в Фейсбук