Все что нужно знать о мошенниках в сфере Bitcoin

Изображение: cryptocoinsnews.com

Желаете вы того либо нет, но в истинное время рыночная капитализация Bitcoin составляет уже $10,5 миллиардов. Если кто-то из вас до сего времени не сообразил как это большая куча средств, то мошенники уже издавна держат ухо востро, и готовы на все, только бы отхватить свою долю.

Независимо от того, занимаетесь ли вы криптовалютой мастерски либо лишь пытаетесь вступить на этот путь, мы советуем для вас как можно почаще выслеживать информацию о новых разоблачениях и, совершенно, о больших мошенничествах в данной нам области. Раздельно охото поблагодарить ресурс Coin Republic, спецы которого разлюбезно предоставили информацию для инфографики, также ресурсу CryptoCoinNews за то, что ребята повсевременно делятся животрепещущей информацией о скамах, так либо по другому связанных с биткойном и иными криптовалютами.

В целом, мошенничества и скамы с привлечением Bitcoin можно поделить на несколько категорий:

Поддельные сайты

В самом начале 2016 года один из юзеров ресурса Reddit растерял несколько BTC, опосля того как инвестировал их в поддельный (фейковый) веб-сайт, маскировавшийся под пользующуюся популярностью обменную платформу ShapeShift.io. веб-сайт вправду весьма был похож на уникальный, разве что в его адресе была пропущена буковка, что достаточно трудно увидеть. Как эта информация поступила команде ShapeShift, ребята здесь же выложили пресс-релиз, который выступил в качестве предупреждения иным юзерам обменника.

Необходимо отметить, что это далековато не единичный вариант. Временами встречаются подделки в виде BitStamp, Bitcoin Foundation, Blockchain.info и остальных фаворитных ресурсов.

Создавая точную копию пользующейся популярностью платформы, мошенники вылавливают логины и пароли наивных юзеров, или завлекают средства из кошельков невнимательных. К слову говоря, почти все такие жульнические веб-сайты даже встречаются даже в Гугл-рекламе!

Как избежать заморочек: перебегайте лишь по испытанным ссылкам от знакомых для вас людей. Любой раз обращайте внимание на то, верно ли написан адресок веб-сайта, и защищено ли соединение SSL-сертификатом.

Развод

Отыскали в Вебе желающего реализовать для вас биткойны, либо утверждает, что воспринимает оплату в криптовалюте? Тогда с большой вероятностью перед вами жулик, который пропадет в ту же секунду, как вы перешлете ему свои средства.

Мошенники такового типа могут заходить в доверие людей обилием разных методов. Некие так хитрые, что умудряются отправлять поддельные удостоверения личности либо прикрываются именованием и наружностью остальных людей, часто для этих целей берется образ кого-то из узнаваемых в bitcoin-сообществе профессионалов.

Можно отметить несколько типов развода на биткойны:

  • Внушающая доверие реклама скам-ресурсов с внедрением ссылок на поддельные и фишинговые веб-сайты, также пустые обещания различных призов либо 300%-ного возврата инвестиций.
  • Нередко злоумышленники представляются рекомендованными торговцами и в качестве головного аргумента употребляют положительные отзывы от ненастоящих клиентов, и продают для вас несуществующие монеты BTC. Для больщей привлекательности их предложения, BTC предлагаются по цены ниже рыночной.
  • реклама и продажа несуществующего майнинг-оборудования по предзаказу. В этом случае злоумышленники вылавливают средства у неопытных майнеров, которые уповают за уплаченную сумму получить самое современное оборудование для добычи криптовалют в домашних критериях.

Как избежать заморочек: прислушивайтесь к интуиции. Часто очень отличные и прибыльные предложения оказываются обманом. Пытайтесь доверять лишь испытанным компаниям и сервисам, также постоянно обращайте внимание на написание адреса веб-сайта, и никогда не перебегайте по ссылкам, обозначенным в подозрительных email’ах. При мельчайшем колебании в источнике, попробуйте связаться с поддержкой этого ресурса. Если же вы отважились на приобретение либо продажу BTC кое-где в собственном городке, то настаивайте на личной встрече либо используйте эскроу-сервисы.

Пирамиды и схемы Понци

Вроде бы мастерски ни смотрелся Интернет-сайт, опытнейший юзер веба постоянно распознает в нем финансовую пирамиду. Но стоит дать подабающее жуликам, связанным с пирамидами, потому что из их получаются хорошие психологи, способные манипулировать людьми с помощью их же своей алчности и рвения к наживе. Если вы натолкнулись на прекрасный Интернет-сайт, на котором для вас обещают Прибыль необычных размеров (до 100-200-300% годичных), либо для вас нередко попадаются люди, которые, то и дело, пробуют приманить вас на подобные веб-сайты, то сможете быть уверенными в том, что это еще одна однодневная пирамида.

Денежные пирамиды с привлечением биткойнов либо остальных криптовалют могут быть представлены в разных видах и форматах, но самыми пользующимися популярностью типами можно именовать те, в каких для вас предлагаются Доход с то, что они расположат свои кровные биткойны в хранилищах жульнического сервиса. Не считая того, всераспространена практика, когда депозит замораживается на фиксированный срок, лишь опосля которого можно будет возвратить вложенные средства. Но возлагаем надежды, вы осознаете, что в 95% случаев вы не получите ни дивидендов, ни даже собственных вложенных средств. В 2015 был большой скандал с платформой MyCoin, когда около 3000 вкладчиков в общей трудности утратили $3 миллиардов. А про событие марта текущего года вы уже, наверняка, слышали: выше 1000 вкладчиков покусились на обещание в 250% годичных, и утратили около $50 млн.

Что касается пулов и сервисов пасмурного майнинга, то эти ребята дают «инвесторам» добывать биткойны и остальные криптовалюты, не беспокоясь о покупке дорогостоящего оборудования. В теории, вы выкупаете либо арендуете определенный размер вычислительных мощностей, которые потом употребляются для майнинга криптовалют, но такие сервисы имеют привычку в один момент пропадать с горизонта в тот момент, когда вы и остальные обманутые «дольщики» еще даже не окупили вложенных средств. Узнаваемый в определенных кругах Гэвин Андресен настоятельно не советует связываться с схожими сервисами, даже если они работают уже много лет и издавна обосновали свою надежность, потому что сама мысль пасмурного майнинга постоянно несет внутри себя потенциальную опасность.

Есть и еще один, наименее всераспространенный тип, жуликов, маскирующихся под инноваторскую и прорывную компанию сетевого маркетинга (МЛМ либо многоуровневый программка, и мы советуем для вас обходить их стороной.

Как избежать заморочек: сторонитесь очень заманчивых предложений. Если предложение «звучит очень отлично, чтоб быть правдой», то, быстрее всего, так и есть! Что все-таки касается сетевых компаний, то даже если для вас поступают советы от друзей, то не торопитесь с решениями: часто ваши друзья сами еще не до конца соображают, во что ввязались.

Фишинговые ссылки и веб-сайты

Почти все неверно задумываются, что юзеры криптовалют наиболее подкованы на техническом уровне, и их просто нереально одурачить фишингом. Обязаны вас огорчить. В конце 2015 года BitPay растеряла BTC на общую сумму практически в $2 млн конкретно из-за фишинга. Если по-быстрому прочесать Reddit, то можно отыскать информацию о огромном количестве разных фишинговых атаках и актах мошенничества. Пользуясь таковыми сервисами, как Bitstamp, LocalBitcoins, Coinbase и blockchain.info, пытайтесь проявлять предельную внимательность.

Как избежать заморочек: перебегайте лишь по испытанным ссылкам от знакомых для вас людей. Любой раз обращайте внимание на то, верно ли написан адресок веб-сайта, и защищено ли соединение SSL-сертификатом.

Обман в плагинах и приложениях

Этот тип мошенничества стал набирать обороты относительно не так давно, но несет внутри себя не наименьшую опасность. К огорчению, сейчас мы не можем быть вполне защищены от мошенничества даже в приложениях и плагинах.

В конце 2015 Bitcoin-сообщество всколыхнула информация о быстро распространяющемся приложении Localbitcoin, в то время доступное в маркете приложений для Android.

Пару месяцев вспять, в марте текущего года, запятнанную репутацию получило дополнение для браузера Chrome под заглавием BitcoinWisdom Ads Remover. Этот скрипт умел подменять QR-код при конвертации валют в фаворитных обменных платформах и тем отправлять средства на кошелек злодея.

Как избежать заморочек: навряд ли кто-то из нас сумеет предсказать, какое из следующих приложений окажется жульническим. До этого всего, не стоит веровать высочайшим рейтингам и веренице только положительных отзывов, потому что их весьма просто накрутить. Бывалые юзеры уже знают, что доверять рейтингам в Android Play Store недозволено ни при каких обстоятельствах. Перед скачиванием хоть какого незнакомого для вас приложения, попробуйте хоть каким методом связаться с обозначенным в инфы разрабом, и убедиться, что приложение было сотворено вправду им.

Обман за счет авторитета

Этот тип мошенничества труднее всего распознать. Почти все злоумышленники за ранее весьма длительно втираются в доверие участников Bitcoin-сообщества. один из больших схожих скандалов разыгрался вокруг обменной платформы Cryptsy, длительное время скрывавшей от собственных юзеров тот факт, что потом хакерской атаки было утеряно $6 млн. Заместо добросовестного признания, юзеры просто утратили возможность вывести собственные средства и получить какие-либо объяснения. И общество, наверняка, постоянно будет держать в голове вариант с Mt Gox – обменником, который в один момент пропал, как и 744 тыщи BTC, хранившихся в резерве платформы.

Еще один звучный обман случился в конце марта текущего кода, когда злоумышленники выступили в роли организаторов London Bitcoin Forum, и собрали много тыщ фунтов с тех, кто желал бы поприсутствовать на настолько потрясающем мероприятии. В программку так и не состоявшегося форума были включены выступления и лекции узнаваемых в Bitcoin-сообществе личностей, презентации и почти все другое. Когда обманщики собрали довольно средств, веб-сайт просто выпал из поля зрения, а страничку в Facebook заблокировали. В итоге сейчас вся информация о запланированных мероприятиях, связанных с Bitcoin, проходит кропотливую проверку.

Как избежать заморочек: относитесь к схожим новостям с неплохой толикой скептики, и пытайтесь ознакомиться с историей компаний и людей, которые рекламируют предстоящие мероприятия.

В окончание

Все перечисленные выше способы, а тем наиболее раскрытые факты махинаций и обмана, буквально не добавят репутации промышленности криптовалют в целом. Таковым ли обязано было быть естественное развитие децентрализованного денежного инструмента? Текущее положение дел, а конкретно отсутствие какого-нибудь регулирования криптовалют, развязывает злодеям руки. Навряд ли можно ожидать, что люди станут меньше накалывать либо что обманутых станет меньше, и потому мы советуем для вас быть аккуратными и кропотливо инспектировать всю информацию и платформы, которым вы собираетесь доверить собственные средства.

: coingecko.com

Источник

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *